巨化股份董事会九届二十七次（通讯方式）会议决议公告

1
证券代码：600160
证券简称：巨化股份
公告编号：临2026-33
浙江巨化股份有限公司董事会
九届二十七次（通讯方式）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026 年6 月15 日以
电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届二十七次会议（以下
简称“会议”）的通知。会议于2026 年6 月25 日以通讯方式召开。会议应出席
董事12 人，实际出席12 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议：
一、审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》规定，公司第
十届董事会由12 名董事组成，其中非独立董事8 名（含一名职工代表董事，由
职工代表大会选举产生）。经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会资
格审核，公司董事会提名周黎旸先生、雷俊先生、童继红先生、唐顺良先生、韩
金铭先生、王笑明先生、刘云华先生（简历详见附件）为公司第十届董事会非独
立董事候选人，提请公司股东会选举，任期自股东会选举产生之日起三年。
与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：
1、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于提名周黎旸为第十届董
事会非独立董事候选人的议案》
2、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于提名雷俊为第十届董事
会非独立董事候选人的议案》
3、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于提名童继红为第十届董
事会非独立董事候选人的议案》
4、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于提名唐顺良为第十届董
事会非独立董事候选人的议案》

2
5、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于提名韩金铭为第十届董
事会非独立董事候选人的议案》
6、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于提名王笑明为第十届董
事会非独立董事候选人的议案》
7、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于提名刘云华为第十届董
事会非独立董事候选人的议案》
上述非独立董事候选人尚需提交公司2026 年第一次临时股东会选举，采用
累积投票制表决。非独立董事候选人经股东会审议通过后，将与经股东会选举产
生的独立董事、职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十届董
事会。
二、审议通过《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》《上市公司独
立董事管理办法》等相关规定，公司第十届董事会由12 名董事组成，其中独立
董事4 名。经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会任职资格审查，董事
会提名鲁桂华先生、万源星先生、俞善民先生、史建兵先生为公司第十届董事会
独立董事候选人，并提请公司股东会选举。
其中万源星先生、俞善民先生、史建兵先生的独立董事任期自股东会选举产
生之日起三年；鲁桂华先生于2023 年4 月7 日起担任公司独立董事，根据《上
市公司独立董事管理办法》等规定，独立董事连续任职不得超过六年，鲁桂华先
生在公司第十届董事会的任期自股东会审议通过之日起至2029 年4 月7 日止。
与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：
1、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于提名鲁桂华为第十届董
事会独立董事候选人的议案》
2、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于提名万源星为第十届董
事会独立董事候选人的议案》
3、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于提名俞善民为第十届董
事会独立董事候选人的议案》
4、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于提名史建兵为第十届董
事会独立董事候选人的议案》
本公司董事会作为提名人发表了提名人声明，四位独立董事候选人同时发

3
表了候选人声明，上述独立董事候选人简历详见附件。
上述独立董事候选人均已参加证券交易所组织的独立董事培训并取得证明
材料。根据相关规定独立董事候选人的履职能力和独立性尚需经上海证券交易
所审核，经审核无异议后提交公司2026 年第一次临时股东会采用累积投票制选
举。
三、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于召开公司2026 年第一
次临时股东会的议案》
公司董事会定于2026 年7 月15 日下午14:30，在公司办公楼二楼视频会议
室召开公司2026 年第一次临时股东会。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2026－34 号公告《浙
江巨化股份有限公司关于召开公司