关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告

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证券代码：300313
证券简称：天山生物
公告编号：2026-055
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）
于2026 年6 月25 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于接受控股
股东无偿借款暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易事项
因经营需要，公司与控股股东厦门舍德供应链管理有限公司（以下简称“厦
门舍德”）签署《借款合同》，厦门舍德为公司提供总额不超过5,000 万元的无
息借款，期限为18 个月，单笔借款期限自资金到账之日起算，借款利率为0%。
（二）关联关系说明
厦门舍德持有上市公司53,861,312 股股份（占上市公司总股本的22.46%）
对应的表决权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
有关规定，本次借款事项构成关联交易。
（三）关联交易审议情况
公司于2026 年6 月25 日召开了第六届董事会第六次会议，以7 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交
易的议案》，关联董事陈明艺先生、杨昀女士回避表决。董事会在审议本议案前
已得到全体独立董事同意，并通过了独立董事专门会议审议。
（四）不构成重大资产重组
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次
交易虽构成关联交易，但属于公司接受关联人无偿提供财务资助，可免于提交股
东会审议。
二、关联方具体情况
（一）关联方基本情况
1、厦门舍德的基本情况
公司名称
厦门舍德供应链管理有限公司
注册资本
3,000.00 万元
成立日期
2021 年5 月24 日
法定代表人
陈明艺
注册地址
厦门市思明区金山路8 号1203-2
统一社会信用代码
91350200MA8T8X0M1N
经营范围
一般项目：供应链管理服务；国内集装箱货物运输代理；运输货物
打包服务；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；
国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；
陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内船舶代理；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸
搬运；粮油仓储服务；仓储设备租赁服务；包装服务；企业管理；
企业管理咨询；企业总部管理；办公服务；单位后勤管理服务；采
购代理服务；集贸市场管理服务；市场营销策划；会议及展览服务；
数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉批
发；水产品批发；鲜蛋批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；鲜肉
零售；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；食品互联网销售
（仅销售预包装食品）；纸制品销售；汽车零配件零售；轮胎销售；
汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；金属材料销售；有色金属合
金销售；五金产品批发；机械零件、零部件销售；机械电气设备销
售；机械设备租赁；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；橡胶制品
销售；高品质合成橡胶销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
再生资源销售；销售代理；贸易经纪与代理（不含拍卖）；国内贸
易代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、厦门舍德的股权控制关系结构

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截至本公告日，厦门舍德的股权结构图如下：
厦门谷德供应链管理有限公司为厦门舍德的控股股东。
3、经查询，厦门舍德未被列为失信被执行人。
（二）主要业务最近三年发展状况
厦门舍德的主要业务为投资和持股主体，最近三年的营业收入分别为82.55
万元、207.66 万元和8.79 万元。
（三）最近一年主要财务指标
厦门舍德最近一年主要财务指标如下：
项目
2025 年末/2025 年度
资产总额（万元）
29,665.26
所有者权益（万元）
255.25
营业收入（万元）
8.79
净利润（万元）
-151.78
注：厦门舍德2025 年度财务数据未经审计。
（四）与公司的关联关系
厦门舍德为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
规定，厦门舍德为公司的关联法人。
三、关联交易协议主要内容
甲方（借款人）：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

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乙方（出借人）：厦门舍德供应链管理有限公司
1、借款本金：不超过人民币50,000,000.00 元（大写：伍仟万元整