杭州爱科科技股份有限公司关于“爱科转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

证券代码：688092
证券简称：爱科科技
公告编号：2026-037
债券代码：118069
债券简称：爱科转债
杭州爱科科技股份有限公司
关于“爱科转债”预计触发转股价格向下修正条件的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
转股价格：28.53元/股
转股的起止日期：2026年12月17日至2032年6月10日（如遇法定节假日或
休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）
杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年6月11
日至2026年6月25日，已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即24.25
元/股），存在触发《杭州爱科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中规定的转股价
格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议
决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》
的有关规定，公司就可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况
公告如下：
一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州爱科科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕498号），
公司向不特定对象发行26,695.40万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人
民币100元，发行数量266,954手（2,669,540张）。本次发行的募集资金总额为人

民币266,954,000.00元，扣除不含增值税的发行费用4,772,536.73元，实际募集资
金净额为人民币262,181,463.27元。
上述募集资金已于2026年6月17日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2026]
第ZF11068号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与
保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
（二）可转债上市情况
公司本次发行的债券简称为“爱科转债”，债券代码为“118069”，截至本
公告披露日“爱科转债”暂未上市交易。
（三）可转债转股价格、转股期限
根据有关规定和公司募集说明书的约定，公司本次发行的“爱科转债”初始
转股价格为28.53元/股，转股期自发行结束之日（2026年6月17日，T+4日）起满
6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2026年12月17日至2032年6月10
日（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不
另计息）。
二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
(一)转股价格修正条款
1、修正条件及修正幅度
在可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修
正方案并提交公司股东会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行可转债的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交
易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于公司最近一期经审计的每股
净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价计算。

2、修正程序
公司向下修正转股价格时，将在上海证券交易所网站或中国证监会指定的其
他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如
需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股
申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，该类转
股申请应按修正后的转股价格执行。
（二) 转股价格修正条款预计触发情况
2026年6月11日至2026年6月25日期间，公司股票已有10个交易日的收盘价低
于当期转股价格的85%（即24.25元/股）。若未来20个交易日内有5个交易日公司
股票收盘价低于当期转股价格的85%，预计将会触发“爱科转债”的转股价格向
下修正条件。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公
司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条
件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正
或者不修正可转债转股价格的提示