2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-106

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年6 月23 日
2.会议召开地点：上海市吴淞路218 号16 层会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长王炎平先生、副董事长王鹏先生因重要公务事项
无法现场主持会议，由过半数的董事共同推举公司董事徐倪伟先生主持本次股东
会现场会议。
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定，
相关决议合法有效。

（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共11 人，持有表决权的股份总数
270,231,965 股，占公司有表决权股份总数的49.5468%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共7 人，持有表决权的股份总数
258,713,711 股，占公司有表决权股份总数的47.4349%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事9 人，出席9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计2026 年担保额度的议案》
1.议案表决结果：
同意股数270,178,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9801%；
反对股数53,739 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0199%；弃权股数0
股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况
无

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案
序号
议案
名称
同意
反对
弃权
票数
比例
票数
比例
票数
比例
1
关于新增
预计
2026 年
担保额度
的议案
10,961,254 99.5121%
53,739
0.4879%
0
0%

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：许航 夏园强
（三）结论性意见
经验证，公司本次股东会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了

表决。本次会议议案为特别决议事项，已由出席会议股东所持表决权的2/3 以上
通过。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决
程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

四、备查文件
公司2026 年第二次临时股东会决议





福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
董事会
2026 年6 月25 日