2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300898
证券简称：熊猫乳品
公告编号：2026-027
熊猫乳品集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2026 年6 月25 日（星期四）15:00
2、召开地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650 号兴业楼一楼会议
室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：董事长LI DAVID XI AN 先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共55 人，代
表有表决权的公司股份数合计为41,256,747 股，占公司有表决权股份总数的
33.2716%。其中：通过现场投票的股东共2 人，代表有表决权的公司股份数合计
为40,800,047 股，占公司有表决权股份总数的32.9033%；通过网络投票的股东
共53 人，代表有表决权的公司股份数合计为456,700 股，占公司有表决权股份
总数的0.3683%。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共54 人，
代表有表决权的公司股份数合计为3,456,747 股，占公司有表决权股份总数的
2.7877%。其中：通过现场投票的股东共1 人，代表有表决权的公司股份3,000,047
股，占公司有表决权股份总数的2.4194%；通过网络投票的股东共53 人，代表
有表决权的公司股份数合计为456,700 股，占公司有表决权股份总数的0.3683%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及
见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了
表决：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该议案为特别表决事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3
以上审议通过。
表决情况：同意41,125,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6822%；反对117,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2853%；
弃权13,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0325%。
中小股东表决情况：同意3,325,647 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的96.2074%；反对117,700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的3.4049%；弃权13,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.3876%。
（二）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意41,122,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6752%；反对120,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2923%；
弃权13,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0325%。
中小股东表决情况：同意3,322,747 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的96.1235%；反对120,600 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的3.4888%；弃权13,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.3876%。

四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：浙江金道律师事务所
（二）见证律师姓名：郑梁、余方晟
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及召
集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果
合法、有效。
五、备查文件
1、熊猫乳品集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议；
2、浙江金道律师事务所关于熊猫乳品集团股份有限公司2026 年第一次临时
股东会的法律意见书。
特此公告。
熊猫乳品集团股份有限公司
董事会
2026 年6 月25 日