2026年第二次临时股东会决议公告

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证券代码：000988
证券简称：华工科技
公告编号：2026-28
华工科技产业股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2026年6月25日（星期四）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年6月25
日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2026年6月25日9:15－15:00期间的任意时间。
（2）召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号，
华工科技总部大楼四楼多媒体会议厅。
（3）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：华工科技产业股份有限公司第九届董事会
（5）会议主持人：公司董事长马新强先生
（6）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4,278 人，代表股份227,720,420 股，占公司有
表决权股份总数的22.8703%。

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其中：通过现场投票的股东11 人，代表股份193,520,914 股，占公司有表决
权股份总数的19.4356%。
通过网络投票的股东4,267 人，代表股份34,199,506 股，占公司有表决权股
份总数的3.4347%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东4,274 人，代表股份36,091,506 股，占公司
有表决权股份总数的3.6247%。
其中：通过现场投票的中小股东7 人，代表股份1,892,000 股，占公司有表
决权股份总数的0.1900%。
通过网络投票的中小股东4,267 人，代表股份34,199,506 股，占公司有表决
权股份总数的3.4347%。
（3）出席或列席会议的其他人员：
公司董事及董事会秘书参加了本次会议，高级管理人员、北京市嘉源律师事
务所的见证律师列席了本次会议。
此外，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参
与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、提案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意226,189,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3278%；反
对815,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3579%；弃权715,800
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3143%。
中小股东总表决情况：
同意34,560,688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
95.7585%；反对815,018股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.2582%；弃权715,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

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小股东有效表决权股份总数的1.9833%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：陈茜、卢秋慈
3、结论性意见：律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序合法，出席
会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于华工科技产业股份有限公司2026年第二次临
时股东会的法律意见书。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十六日