2026年第一次临时股东会决议公告

股东会决议公告
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证券代码：300653
证券简称：正海生物
公告编号：2026-036
烟台正海生物科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股
东会于2026 年6 月25 日下午14:30 在烟台经济技术开发区南京大街7 号烟台正
海生物科技股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的
表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2026 年6 月25 日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年6 月25 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026 年6 月25 日9:15—15:00。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郭焕祥先生主持，会议的召集和召开
符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

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出席本次会议的股东及股东代表共计80 人，代表公司股份77,345,530 股，
占公司有表决权股份总数的43.5406%。
2、股东出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代表共计5 人，代表公司股份76,823,274 股，占
公司有表决权股份总数的43.2466%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共计75 人，代表公司有表决权的股份数为522,256 股，
占公司有表决权股份总数的0.2940%。
4、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、高级管理人员及单独或者
合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计77人，代表股份597,156
股，占公司有表决权股份总数的0.3362%。
5、公司部分董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会
议。
三、会议审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
（1）总表决情况：同意77,232,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.8545%；反对104,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1356%；弃权7,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。
（2）中小股东表决情况：同意484,600 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的81.1513%；反对104,856 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的17.5592%；弃权7,700 股，占出席本次股东会中小股东有效

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表决权股份总数的1.2894%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东川奇律师事务所
2、律师姓名：王建洲、尹永伟
3、结论性意见：烟台正海生物科技股份有限公司本次股东会的召集和召开
程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；
现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和
表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《烟台正海生物科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《山东川奇律师事务所关于烟台正海生物科技股份有限公司2026 年第一
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司
董事会
2026 年6 月25 日