2025年年度股东会决议公告

证券代码：300730
证券简称：科创信息
公告编号：2026-022
湖南科创信息技术股份有限公司
2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会于
2026 年6 月25 日召开，公司董事会已于2026 年6 月5 日在巨潮资讯网上刊登
了《关于召开2025 年年度股东会的通知》。
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2026 年6 月25 日（星期四）下午14:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年6 月25
日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年6 月25
日9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：长沙市岳麓区青山路678 号湖南科创信息技术股
份有限公司会议室。
（三）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
（四）股东会召集人：公司董事会
（五）股东会主持人：董事长费耀平先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东151 人，代表股份96,867,096 股，占公司有表决
权股份总数的40.1707%。
其中：通过现场投票的股东8 人，代表股份78,023,731 股，占公司有表决权
股份总数的32.3563%。
通过网络投票的股东143 人，代表股份18,843,365 股，占公司有表决权股份
总数的7.8143%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东143 人，代表股份5,829,124 股，占公司有
表决权股份总数的2.4173%。
其中：通过现场投票的中小股东1 人，代表股份108,325 股，占公司有表决
权股份总数的0.0449%。
通过网络投票的中小股东142 人，代表股份5,720,799 股，占公司有表决权
股份总数的2.3724%。
（三）公司董事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意96,665,577 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7920%；
反对180,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1864%；弃权21,000
股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0217%。
其中中小股东表决情况：
同意5,627,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.5429%；反对180,519 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.0968%；弃权21,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3603%。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过了《关于公司2025 年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意96,671,577 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7982%；
反对174,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1802%；弃权21,000
股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0217%。
其中中小股东表决情况：
同意5,633,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.6458%；反对174,519 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.9939%；弃权21,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.3603%。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过了《关于确认2025 年日常关联交易及预计2026 年日常关联交
易的议案》
总表决情况：
同意48,697,285 股，占出席本次股东会的非关联股东有效表决权股份总数的
99.7270%；反对111,319 股，占出席本次股东会的非关联股东有效表决权股份总
数的0.2280%；弃权22,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股
东会的非关联股东有效表决权股份总数的0.0451%。
其中中小股东表决情况：
同意5,695,80