2026年第一次临时股东会决议公告

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证券代码：300133
证券简称：华策影视
公告编号：2026-064
浙江华策影视股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年6 月25 日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年6 月25 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为2026 年6 月25 日9:15-15:00。
2、召开地点：杭州市西湖区五常港路466 号华策中心A 座公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。
5、主持人：公司联席董事长傅梅城先生。
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议表决的股东共448 名，代表有表决权股份601,060,677 股，占
公司总股本的32.0830%（已扣除截至股权登记日回购账户的股票数量，下同）。
其中：出席现场投票的股东3 名，代表有表决权的股份586,937,948 股，占公司
总股本的31.3291%；通过网络投票的股东445名，代表有表决权的股份14,122,729

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股，占公司总股本的0.7538%。
本次股东会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监
事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。
中小股东共446 名，代表公司有表决权的股份14,505,699 股，占公司有表决权股
份总数的0.7743%。
公司董事、董事会秘书均出席了本次会议，公司其他高级管理人员，国浩律
师（杭州）事务所律师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
同意599,516,237 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7430%；
反对1,403,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2335%；弃权
140,700 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0234%。
其中，中小投资者表决结果为：同意12,961,259 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的89.3529%；反对1,403,740 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的9.6772%；弃权140,700 股（其中，因未投票默认
弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9700%。
2、审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；
同意599,212,949 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6926%；
反对1,706,028 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2838%；弃权
141,700 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0236%。
其中，中小投资者表决结果为：同意12,657,971 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的87.2621%；反对1,706,028 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的11.7611%；弃权141,700 股（其中，因未投票默认
弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9769%。
本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

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2、律师姓名：黄忠兰、陈家齐
3、结论性意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准
则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，
本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合
法、有效。
四、备查文件
1、浙江华策影视股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江华策影视股份有限公司2026 年第一次
临时股东会的法律意见书。
浙江华策影视股份有限公司董事会
2026 年6 月25 日