关于修订公司部分治理制度的公告

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证券代码：300045
证券简称：华力创通
公告编号：2026-021
北京华力创通科技股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召
开了第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议
案》。现将具体情况公告如下：
一、修订公司部分治理制度的情况
为全面落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，持续
规范公司运作机制，提升公司治理水平，依据《中华人民共和国公司法》《上
市公司监管指引》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》相关规定，
结合公司实际情况与治理结构，公司对治理制度进行了梳理和修订，具体情况
如下：
序号
修订制度名称
是否需要提交
股东会审议
备注
1
《董事会秘书工作规则》
否
修订
2
《总经理工作细则》
否
修订
3
《内部审计制度》
否
修订
4
《审计委员会工作细则》
否
修订
5
《董事会战略委员会工作细则》
否
修订
6
《董事会提名委员会工作细则》
否
修订
7
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
否
修订
8
《董事、高级管理人员持股变动管理办法》
否
修订
9
《重大信息内部报告制度》
否
修订
10
《内幕信息知情人登记制度》
否
修订

2
11
《外部信息使用人管理制度》
否
修订
12
《信息披露管理办法》
否
修订
13
《年报信息披露重大差错责任追究制度》
否
修订
14
《投资者关系管理制度》
否
修订
15
《子公司管理制度》
否
修订
16
《内部控制管理制度》
否
修订
17
《会计师事务所选聘制度》
是
修订
18
《投融资及担保管理制度》
是
修订
19
《关联交易管理制度》
是
修订
上述制度已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，其中，序号第17、
18、19项制度尚需提交股东会审议。上述修订的公司治理制度详见公司同日发
布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度全文。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司
董事会
2026 年6 月25 日