重大信息内部报告制度（2026年6月）

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北京华力创通科技股份有限公司
重大信息内部报告制度
（2026 年6 月修订）
第一章
总则
第一条
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）为规范重大信
息内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，保证公司内部重大信
息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，
维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司信息
披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《北京华力创通
科技股份有限公司子公司管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制
度。
第二条
公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司
股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称“重大信息”）
时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信
息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。
第三条
本制度适用于公司及公司各部门、子公司及分公司。本制度所述子公
司系《北京华力创通科技股份有限公司子公司管理制度》所规范的子公司范围。
第二章
重大信息报告义务人
第四条
本制度所称报告义务人为：
（一）
公司董事、高级管理人员；
（二）
公司各部门负责人、子公司及分公司负责人；
（三）
公司控股股东、实际控制人，持有公司5%以上股份的其他股东及其一
致行动人；
（四）
公司派驻子公司及参股公司的董事、监事（如有）和高级管理人员；
（五）
其他依照法律、法规、规章和规范性文件规定的在出现、发生或即将

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发生重大事项时负有报告义务的单位和个人。
报告义务人应根据相关法规和本制度，在发生或即将发生与公司相关的重大
事件时，及时告知公司董事长和董事会秘书，履行重大信息报告义务，并配合董
事会秘书或董事会办公室的要求，提供或补充提供重大信息的相关材料。报告义
务人对所报告信息的真实性、准确性、及时性、完整性负责。报告义务人及其他
知情人在信息尚未公开披露前，负有保密义务。
第三章
重大信息的范围
第五条
公司各部门、子公司及分公司在发生或即将发生重大事件时，报告义
务人应及时、准确、真实、完整地向董事长、董事会秘书报告。具体重大信息范围
包括但不限于以下内容及其持续变更进程：
（一）会议事项，包括：
1、公司及其子公司拟提交董事会、监事会（如有）、审计委员会（如有）、
股东会审议的事项；
2、公司及其子公司召开董事会、监事会（如有）、审计委员会（如有）、股
东会并作出决议的事项；
3、公司及其子公司召开的关于本制度所述重大事项的专项会议。
（二）交易事项，包括：
1、购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等
与日常生产经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及购买、出售此类
资产的，仍包括在报告事项之内）；
2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除
外）；
3、提供财务资助（含委托贷款等）；
4、提供担保（含对控股子公司的担保）；
5、租入或租出资产；
6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
7、赠与或受赠资产；

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8、债权或者债务重组；
9、研究与开发项目的转移；
10、签订许可协议；
11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；
12、深圳证券交易所认定的其他交易事项。
上述交易事项中，第3项或第4项发生交易时，无论金额大小报告义务人均需履
行报告义务；其余各项所列事项发生交易金额达到或在12个月内累计可能达到下列
标准之一时，报告义务人应履行报告义务：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及
的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一
个会计年度经审计主营业务收入的10％以上，且绝对金额超过1,000万元；
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元；
4、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产
的10％以上，且绝对金额超过1,000万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝
对金额超过100万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
（三）关联交易事项：关联交易是指公司或子公司与公司关联人之间发生的转
移资源或义务的事项，包括：
1、第五条第（二）款规定的交易事项；
2、购买原材料、燃料、动力；
3、销售产品、商品；
4、提供或接受劳务；
5、委托或受托销售；
6、与关联人共同投资；
7、其他通过约定