董事会提名委员会工作细则（2026年6月）

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北京华力创通科技股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
（2026年6月修订）
第一章
总则
第一条为规范北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理
结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市
公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《北京华力创通
科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，公司特设立董事
会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会提名委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要负责拟
定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任
职资格进行遴选、审核并提出建议。
第二章
人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主
持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会委员任期与公司其他董事任期一致。每届任期不得超过
三年，任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自其
不再担任董事之时自动辞去提名委员会职务；应当具有独立董事身份的委员不
再具备独立董事资格的，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本
工作细则增补新的委员。

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第七条董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委
员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本细则的
规定履行职务。
第三章
职责权限
第八条公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和
程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事
项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议
中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；董
事会及控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的
建议，不得提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章
决策程序
第十条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际
情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形
成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、
高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广
泛搜寻董事、高级管理人员人选；

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（三）收集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人
员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初
选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会
提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章
议事规则
第十二条提名委员会每年根据需要不定期召开会议，并于会议召开前三天
通知全体委员，但紧急情况下可不受上述通知时限限制。提名委员会会议通知
发送形式包括传真、信函、电子邮件等。发出通知后未接到书面异议，则视为
被通知人已收到会议通知。提名委员会会议通知至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
提名委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会成员能够充分沟通并
表达意见的前提下，可以依照程序采用传真、视频、电话或者其他方式召开。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（该委员
应为独立董事）主持。委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行
其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一
名委员履行委员会主任委员职责。

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提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，
视为放弃在该次会议上的投票权。提名委员会委员连续两次不出席会议也不委
托其他委员出席的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以免去其委员职
务。
第十三条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；独立董
事委员因故不能出席，应当事先审阅