凤凰传媒2025年年度股东会决议公告

证券代码：601928
证券简称：凤凰传媒
公告编号：2026-028
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年6 月25 日
(二)
股东会召开的地点：南京市湖南路1 号凤凰广场B 座29 楼会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
421
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
1,937,161,385
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
76.1193
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长章朝阳主持。股东会采取现场
记名投票方式与网络投票方式表决。本次股东会网络投票由公司通过上海证券交
易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。表决方式符合《公司法》及
公司《章程》的规定。

(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席7人，分别为董事章朝阳、王译萱、单翔及独立董事
温素彬、汪进元、张志强、张广兴，董事周建军、徐海、宋吉述、况铁梅因
工作安排冲突，未能出席本次会议；
2、公司副总经理、财务总监兼董事会秘书谢志坚出席本次会议；公司副总经理
孙敏、胡晓东列席本次会议。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2025 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,935,613,237
99.9200
1,318,048
0.0680
230,100
0.0120
2、议案名称：关于《公司2025 年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,935,657,737
99.9223
1,239,248
0.0639
264,400
0.0138

3、议案名称：关于《2025 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,935,634,237
99.9211
1,257,748
0.0649
269,400
0.0140
4、议案名称：关于《2026 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,925,902,111
99.4187
11,012,174
0.5684
247,100
0.0129
5、议案名称：关于公司2025 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,935,846,637
99.9321
1,072,048
0.0553
242,700
0.0126
6、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定公司2026 年中期现金分红方案

的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,935,835,837
99.9315
1,096,948
0.0566
228,600
0.0119
7、议案名称：关于公司2025 年度日常性关联交易执行情况与2026 年度日常性
关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
80,210,361
95.0572
3,926,866
4.6537
243,900
0.2891
8、议案名称：关于与江苏凤凰出版集团财务有限公司续签《金融服务协议》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
334,689,361
98.7659
3,930,066
1.1597
251,700
0.0744

9、议案名称：关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司续签《日常关联交易框架
协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）