2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301095
证券简称：广立微
公告编号：2026-042
杭州广立微电子股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
特别提示
1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年6 月25 日（星期四）下午14:00
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路1095 号
3、会议召集人：公司董事会
4、主持人：董事长郑勇军先生
5、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026 年
6 月25 日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2026 年6 月25 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
期间的任意时间。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《杭州广立微电子股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）、《杭州广立微电子股份有限公司股东会议事规则》
（以下简称《股东会议事规则》）的规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络出席本次股东会的股东及股东代理人共138 名，代表股份数
88,156,487 股，占公司有表决权股份总数197,062,569 股（剔除回购专用账户中

的股份，下同）的44.7353%。其中：
1、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7 名，代表股份数
86,179,033 股，占公司有表决权股份总数197,062,569 股的43.7318%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东共131 名，代表股份数1,977,454 股，占公司有表决权
股份总数197,062,569 股的1.0035%。
3、参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东（指除公司的董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及中小股东代理
人共133 名，代表股份数1,977,854 股，占公司有表决权股份总数197,062,569
股的1.0037%。
公司董事、高级管理人员、北京金诚同达（上海）律师事务所李聿奇律师、
路悦律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会无否决、新增及修改提案的情况，本次股东会以现场投票和网络
投票相结合的方式进行，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
本议案的具体内容详见2026 年6 月10 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意88,152,187 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951%；反对4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049%；弃权0 股（其中，因未投票默认
弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意1,973,554 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7826%；反对4,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2174%；弃权0 股（其中，因未投票默
认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
本议案的具体内容详见2026 年6 月10 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意88,152,187 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951%；反对4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049%；弃权0 股（其中，因未投票默认
弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意1,973,554 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7826%；反对4,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2174%；弃权0 股（其中，因未投票默
认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
本议案的具体内容详见2026 年6 月10 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意87,013,953 股，占出席会议所有股东所持股份的98.7040%；反对
1,142,534 股，占出席会议所有股东所持股份的1.2960%；弃权0 股（其中，因未
投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意835,320 股，占出席会议的中小股东所持股