2025年度股东会决议公告

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证券代码：300086
证券简称：康芝药业
公告编号：2026-032
康芝药业股份有限公司
2025 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东会无增加、变更提案的情况。
2、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东会未出现否决议案的情形。
4、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2026 年6 月25 日（星期四）下午15:00 开始。
网络投票时间：2026 年6 月25 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年6 月25
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2026 年6 月25 日9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2026 年6 月22 日（星期一）。
3、现场会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6 号。
4、会议召集人：康芝药业股份有限公司第七届董事会。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场和网络投票相结合方式。
6、现场会议主持人：董事长洪江游先生。
7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议股东及股东代理人情况：

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（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东242 人，代表股份123,638,098 股，占公司有表决权股
份总数的27.1658%。
其中：通过现场投票的股东10 人，代表股份120,506,898 股，占公司有表决权股
份总数的26.4778%。
通过网络投票的股东232 人，代表股份3,131,200 股，占公司有表决权股份总数的
0.6880%。
（2）中小股东（未包含公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人，下同）
出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东235 人，代表股份3,131,500 股，占公司有表决权
股份总数的0.6881%。
其中：通过现场投票的中小股东3 人，代表股份300 股，占公司有表决权股份总数
的0.0001%。
通过网络投票的中小股东232 人，代表股份3,131,200 股，占公司有表决权股份总
数的0.6880%。
2、出席本次股东会的其他人员为公司部分董事、高级管理人员、律师及其他相关人
士。
三、议案审议情况
本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
1、审议通过了《公司2025 年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意122,793,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3168%；反对
741,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5996%；弃权103,400 股（其中，
因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0836%。
中小股东总表决情况：
同意2,286,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.0257%；
反对741,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6724%；弃权
103,400 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的3.3019%。
2、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》。

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总表决情况：
同意123,080,298 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5488%；反对
465,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3763%；弃权92,600 股（其中，
因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0749%。
中小股东总表决情况：
同意2,573,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1875%；
反对465,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8555%；弃权
92,600 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的2.9570%。
3、审议通过了《公司2025 年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意122,800,098 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3222%；反对
767,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6204%；弃权70,900 股（其中，
因未投票默认弃权2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0573%。
中小股东总表决情况：
同意2,293,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7