广西农投糖业集团股份有限公司第九届董事会2026年第三次临时会议（通讯表决）决议公告

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证券代码：000911
证券简称：广农糖业
公告编号：2026-045
广西农投糖业集团股份有限公司
第九届董事会2026 年第三次临时会议（通讯表决）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：会议通知已于2026 年6 月22 日通过书面送
达、邮件等方式通知各位董事。
2.召开会议的时间：2026 年6 月26 日上午9:00。
会议召开的方式：通讯方式。
3.会议应参加表决董事9 人，实际参加表决的董事9 人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步落实《上市公司治理准则》要求，规范公司董事、高级管理人
员薪酬管理工作，公司对《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修
订，本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票，审议通过。
三、备查文件
1.第九届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议决议；

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2.第九届董事会2026 年第三次临时会议决议。
特此公告。
广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2026 年6 月27 日