🇨🇳 A股公告*ST广糖V3 · 实盘不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 06-27(北京日)仅日期·⚡ 决策 06-28 14:31:25·121.6 天前
广农糖业(000911.SZ)董事会通过修订董监高薪酬管理制度,待股东会审议
📄 原文*ST广糖↗ 原文
广西农投糖业集团股份有限公司第九届董事会2026年第三次临时会议（通讯表决）决议公告
1 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2026-045 广西农投糖业集团股份有限公司 第九届董事会2026 年第三次临时会议（通讯表决）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、…
不做 000911.SZ
纯程序性公司治理公告(修订高管薪酬制度、尚需股东会审议),无任何基本面催化或预期差,属噪音;且个股处持续下行通道(13周指数100→61、近5日连阴、逼近52周低、困境ST糖企PE为负),无方向性交易价值,不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-06-27 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 纯程序性治理公告,无基本面催化,对股价无实质影响
- 股价处持续下行通道(13周100→61、逼近52周低),任何题材都难逆趋势,做多即接飞刀
原文全文
展开原文 · 575 字
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证券代码：000911
证券简称：广农糖业
公告编号：2026-045
广西农投糖业集团股份有限公司
第九届董事会2026 年第三次临时会议（通讯表决）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：会议通知已于2026 年6 月22 日通过书面送
达、邮件等方式通知各位董事。
2.召开会议的时间：2026 年6 月26 日上午9:00。
会议召开的方式：通讯方式。
3.会议应参加表决董事9 人，实际参加表决的董事9 人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步落实《上市公司治理准则》要求，规范公司董事、高级管理人
员薪酬管理工作，公司对《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修
订，本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票，审议通过。
三、备查文件
1.第九届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议决议；
2
2.第九届董事会2026 年第三次临时会议决议。
特此公告。
广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2026 年6 月27 日
证券代码：000911
证券简称：广农糖业
公告编号：2026-045
广西农投糖业集团股份有限公司
第九届董事会2026 年第三次临时会议（通讯表决）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：会议通知已于2026 年6 月22 日通过书面送
达、邮件等方式通知各位董事。
2.召开会议的时间：2026 年6 月26 日上午9:00。
会议召开的方式：通讯方式。
3.会议应参加表决董事9 人，实际参加表决的董事9 人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步落实《上市公司治理准则》要求，规范公司董事、高级管理人
员薪酬管理工作，公司对《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修
订，本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票，审议通过。
三、备查文件
1.第九届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议决议；
2
2.第九届董事会2026 年第三次临时会议决议。
特此公告。
广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2026 年6 月27 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。