天音控股召开第三次临时股东会,通过《董事和高管薪酬管理制度》议案

证券简称：天音控股
证券代码：000829
公告编号：2026-033 号
天音通信控股股份有限公司
2026 年第三次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
现场会议召开时间：2026 年6 月26 日（星期五）下午13：30
网络投票时间：2026 年6 月26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2026 年6 月26 日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年6 月26 日9:15 至15:00。
（2）召开地点：北京市西城区德外大街117 号德胜尚城D 座（天音通信控
股股份有限公司北京总部会议室）
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长黄绍文先生
（6）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共339 人，代表股份
397,765,515 股，占公司有表决权股份总数的38.8026%。其中中小股东通过现场
和网络投票且有表决权的股东334 人，代表股份54,210,847 股，占公司有表决权
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

股份总数的5.2883%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共4 人，代表股份25,172,512
股，占公司有表决权股份总数的2.4556%；其中中小股东通过现场投票且有表决
权的股东2 人，代表股份13,600,129 股，占公司有表决权股份总数的1.3267%
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东335 人，代表股份372,593,003 股，占公司有表决权股
份总数的36.3470%。通过网络投票的中小股东332 人，代表股份40,610,718 股，
占公司有表决权股份总数的3.9616%。
3、公司部分董事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会
议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结
合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议《关于公司＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
同意394,986,455 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3013%；
反对2,330,259 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5858%；弃权
448,801 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1128%。
中小股东的表决情况：同意51,431,787 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的94.8736%；反对2,330,259 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.2985%；弃权448,801 股（其中，因未投票默认弃权0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8279%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；
2、见证律师：陈芬芬律师、郝剑楠律师；
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人
员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《深圳证券交易所

股票上市规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会
议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、天音通信控股股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议；
2、北京大成律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董
事
会
2026 年6 月27 日