🇨🇳 A股公告银星能源V2 · 实盘不做把握 3/10
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宁夏银星能源股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
📄 原文银星能源↗ 原文
1 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2026-024 宁夏银星能源股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。…
不做 000862.SZ
[分诊过滤] 纯属股东会例行决议（仅审议董事高管薪酬制度议案），无任何超预期看点，也与AI算力链无关，属日历可预期的治理常规播报，明显不可做。
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研究档案
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1
证券代码：000862
证券简称：银星能源
公告编号：2026-024
宁夏银星能源股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间、地点和召集人
1.现场会议时间：2026 年06 月26 日14:30。
2.网络投票时间：2026 年06 月26 日，其中：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年06 月26 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年06 月26 日9:15 至15:00 的任意时间。
3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166 号
宁夏银星能源股份有限公司办公楼202 会议室。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。
6.会议主持人：董事长秦臻先生。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2
7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏银星能源
股份有限公司章程》的有关规定。
（二）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东349 人，代表股份445,640,849
股，占公司有表决权股份总数的48.5472%。
其中：通过现场投票的股东1 人，代表股份378,490,961 股，
占公司有表决权股份总数的41.2320%。
通过网络投票的股东348 人，代表股份67,149,888 股，占
公司有表决权股份总数的7.3152%。
（三）公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次
股东会。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对本
次审议议案进行了表决。
（二）议案的表决结果
本次审议的议案均为普通议案，经出席股东会的股东及代理
人所代表的有表决权股份的过半数同意为通过。
表决结果如下：
议案1：关于制定《董事及高管薪酬管理制度》的议案。
总表决情况：
同意442,602,465 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
3
数的99.3182%；反对2,889,984 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.6485%；弃权148,400 股（其中，因未投票默认
弃权1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0333%。
中小股东总表决情况：
同意2,192,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的41.9090%；反对2,889,984 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的55.2538%；弃权148,400 股（其中，
因未投票默认弃权1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.8373%。
表决结果：通过。
议案2：关于公司2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。
总表决情况：
同意442,573,565 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的99.3117%；反对2,882,284 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.6468%；弃权185,000 股（其中，因未投票默认
弃权10,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0415%。
中小股东总表决情况：
同意2,163,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的41.3564%；反对2,882,284 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的55.1065%；弃权185,000 股（其中，
因未投票默认弃权10,700 股），占出席本次股东会中小股东有
4
效表决权股份总数的3.5370%。
表决结果：通过。
上述议案已经公司第十届董事会第二次临时会议审议通过。
具体内容详见公司于2026年6月3日在《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、律师出具的法律意见
宁夏方和圆律师事务所白帆律师、赵东伟律师为本次股东会
出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东会的召集和
召开程序、召集人资格、参与投票表决的股东及出席会议的人员
资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律法规和
《公司章程》的规定，本次股东会表决程序和结果合法有效。
四、备查文件
1.宁夏银星能源股份有限公司2026年第一次临时股东会决
议。
2.宁夏方和圆律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司
2026年第一次临时股东会出具的法律意见书。
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董
事
会
2026 年6 月27 日
证券代码：000862
证券简称：银星能源
公告编号：2026-024
宁夏银星能源股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间、地点和召集人
1.现场会议时间：2026 年06 月26 日14:30。
2.网络投票时间：2026 年06 月26 日，其中：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年06 月26 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年06 月26 日9:15 至15:00 的任意时间。
3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166 号
宁夏银星能源股份有限公司办公楼202 会议室。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。
6.会议主持人：董事长秦臻先生。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2
7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏银星能源
股份有限公司章程》的有关规定。
（二）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东349 人，代表股份445,640,849
股，占公司有表决权股份总数的48.5472%。
其中：通过现场投票的股东1 人，代表股份378,490,961 股，
占公司有表决权股份总数的41.2320%。
通过网络投票的股东348 人，代表股份67,149,888 股，占
公司有表决权股份总数的7.3152%。
（三）公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次
股东会。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对本
次审议议案进行了表决。
（二）议案的表决结果
本次审议的议案均为普通议案，经出席股东会的股东及代理
人所代表的有表决权股份的过半数同意为通过。
表决结果如下：
议案1：关于制定《董事及高管薪酬管理制度》的议案。
总表决情况：
同意442,602,465 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
3
数的99.3182%；反对2,889,984 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.6485%；弃权148,400 股（其中，因未投票默认
弃权1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0333%。
中小股东总表决情况：
同意2,192,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的41.9090%；反对2,889,984 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的55.2538%；弃权148,400 股（其中，
因未投票默认弃权1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.8373%。
表决结果：通过。
议案2：关于公司2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。
总表决情况：
同意442,573,565 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的99.3117%；反对2,882,284 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.6468%；弃权185,000 股（其中，因未投票默认
弃权10,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0415%。
中小股东总表决情况：
同意2,163,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的41.3564%；反对2,882,284 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的55.1065%；弃权185,000 股（其中，
因未投票默认弃权10,700 股），占出席本次股东会中小股东有
4
效表决权股份总数的3.5370%。
表决结果：通过。
上述议案已经公司第十届董事会第二次临时会议审议通过。
具体内容详见公司于2026年6月3日在《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、律师出具的法律意见
宁夏方和圆律师事务所白帆律师、赵东伟律师为本次股东会
出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东会的召集和
召开程序、召集人资格、参与投票表决的股东及出席会议的人员
资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律法规和
《公司章程》的规定，本次股东会表决程序和结果合法有效。
四、备查文件
1.宁夏银星能源股份有限公司2026年第一次临时股东会决
议。
2.宁夏方和圆律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司
2026年第一次临时股东会出具的法律意见书。
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董
事
会
2026 年6 月27 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。