华亚智能发布2026年第二次临时股东会提示性公告(程序性,无新增信息)

股票代码：003043
股票简称：华亚智能
公告编号：2026-068
转债代码：127079
转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
关于召开2026 年第二次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年6 月11
日披露了《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》，公司将于2026 年6
月29 日召开2026 年第二次临时股东会，并于2026 年6 月16 日披露了《关于
2026 年第二次临时股东会增加临时议案及会议补充通知的公告》。
现将会议有关事项提示如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
公司第四届董事会第三次会议决定于2026 年6 月29 日召开2026 年第二次
临时股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年6 月29 日14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年6 月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00－15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年6 月29
日9:15 至15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司
股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一
种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议行使表决权。
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026 年6 月22 日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026 年6 月22 日深圳证券交易所下午15:00 收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会或在网络投票时间参加网络投票（不能亲自出席股东会现场会
议的股东可以书面形式委托代理人出席会议，被委托的股东代理人可不必是公司
的股东）（授权委托书样式见附件）
（2）公司董事、高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
8、现场会议地点：苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58 号公司会议室。
二、本次股东会拟审议事项
提案编码
提案名称
备注
该列打勾的栏
目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
关于冠鸿智能2025 年度业绩承诺补偿方案的议案
√

2.00
关于调整2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购
数量并回购注销部分限制性股票的议案
√
3.00
关于可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案
√
上述议案1-2 已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，议案3 已经公司
第四届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
上述议案1-2 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的2/3 以上通过。议案3 为普通决议事项，须经出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司会对中小投资者（除公
司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决结
果单独计票并进行披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、持股凭证(盖公章)、出席人身份证办理登记手续；委托代
理人出席会议的，代理人还须持法人授权委托书（格式见附件）和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证及持股凭证
办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件）
和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记
(须在2026 年6 月26 日17:00 之前送达或传真到公司，信函请注明“股东会”字样，
邮编：215143)，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附
件），以便登记确认。
2、现场登记时间：2026 年6 月26 日8:30-11:30、13:00-16:00。
3、现场登记地点：江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园春兴路58 号，
苏州华亚智能科技股份有限公司，董事会办公室。
4、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续。
（2）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股
东身份证复印件、股东授权委托书原件。
（3）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股
东依法出具的书面授权委托书原件。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。
（5）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理
人是否可以按自己的意思表决。
5、股东会投票方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票。
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、本次股东会联系人：杨桉博
许湘东
（1）联系地址：江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园春兴路58 号，苏
州华亚智能科技股份有限公司，董事会办公室
（2）电话：0512-66732648
（3）传真：0512-66731856
（4）电子邮箱：ysg@huaya.net.cn
xxd@huaya.net.cn
（5）本次股东会参加现场会议的与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
（6）如遇到突发重大事件影响，本次股东会的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。

五、备查文件
1、《公司第四届董事会第三次会议决议》
2、《公司第四届董事会第四次会议决议》
六、会议附件
附件一：《网络投票操作流程》
附件二：《2026 年第二次临时股东会授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此公告！
苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
2026 年6 月27 日

附件一：
苏州华亚智能科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会网络投票操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程
序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：363043；投票简称：“华亚投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
（2）本次股东会设总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提
案外的其他所有提案表达相同意见。
（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026 年6 月29 日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026 年6 月29 日9：15，结束时间
为2026 年6 月29 日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
苏州华亚智能科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会授权委托书
苏州华亚智能科技股份有限公司：
本人/本公司作为苏州华亚智能科技股份有限公司的股东，兹全权委托
_____________（先生/女士）代表本人/本公司出席2026 年6 月29 日召开的苏州
华亚智能科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会，对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果
均由本人/本公司承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起
至本次股东会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
提案编码
提案名称
备注
表决意见
该列打勾
的栏目可
以投票
同意
反对
弃权
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投
票提案
1.00
关于冠鸿智能2025 年度业绩承诺补偿方案
的议案
√
2.00
关于调整2024 年限制性股票激励计划回购
价格及回购数量并回购注销部分限制性股票
的议案
√
3.00
关于可转换公司债券募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金及注销相关募集
资金专户的议案
√
（说明：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并
在相应栏内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一
审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受
托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。）
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人持有股数：
股
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
年
月
日
备注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：
苏州华亚智能科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮政编码
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年
月
日
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年6月26日17:00之前送达、邮寄或传真方式
（传真号：0512-66731856）到公司（地址：江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园春兴
路58号，苏州华亚智能科技股份有限公司，董事会办公室。信封请注明“股东会”字样），不
接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注
明所需的时间。
4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。