新点软件临时股东会通过《修订部分治理制度》议案——纯程序性公告

证券代码：688232
证券简称：新点软件
公告编号：2026-039
国泰新点软件股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
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本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年6 月26 日
（二）股东会召开的地点：张家港市江帆路8 号新点软件东区E 幢2015 会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
56
普通股股东人数
56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
234,737,391
普通股股东所持有表决权数量
234,737,391
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
73.6628
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
73.6628
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；其中黄素龙、关恩超、宋李兵、陈立平、
刘博以通讯方式列席；
2、董事会秘书杨红梅列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议,
其中黄素龙以通讯方式列席。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）票数
比例（%）
普通股
234,653,870
99.9644
81,321
0.0346
2,200
0.0010
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议
案
序
号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
1
《关于修订公
司部分治理制
度的议案》
26,459,7
17
99.6853
81,321
0.3063
2,200
0.0084
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东（或股东代理
人）所持表决权的过半数通过；
2、议案1 对中小投资者进行了单独计票。

三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：吴尤嘉、吴婧
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》
《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格及召集
人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规
则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
国泰新点软件股份有限公司董事会
2026 年6 月27 日