🇨🇳 A股公告华润三九V2 · 实盘不做把握 3/10
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华润三九2026年第一次临时股东会决议公告
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股票代码：000999 股票简称：华润三九 公告编号：2026—025 华润三九医药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 重要提示： 1、本次股东会无否决议案。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。 一、会议召开…
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[分诊过滤] 华润三九临时股东会决议公告，仅薪酬制度/董高薪酬/子公司发债等常规治理议案全部通过，无任何超预期看点，且为医药股与AI算力产业链无关，定位不到可做标的——过滤。
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股票代码：000999
股票简称：华润三九
公告编号：2026—025
华润三九医药股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
重要提示：
1、本次股东会无否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司2026 年第一次临时股东会采用现场投票和网
络投票相结合的方式召开。现场会议于2026 年6 月26 日下午14:30 在华润三九
医药工业园综合办公中心107 会议室召开。同时，本次股东会通过深圳证券交易
所交易系统投票的时间为2026 年6 月26 日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026 年6
月26 日9：15 至15:00 期间的任意时间。
2、出席本次股东会的股东情况如下：
出席会议的股东及股东授权委托代表人数
773
代表股份数（股）
1,081,193,464
占公司有表决权股份总数的比例（%）
64.9671
其中
2.1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数
6
代表股份数（股）
1,053,116,028
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
占公司有表决权股份总数的比例（%）
63.2799
2.2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数
767
代表股份数（股）
28,077,436
占公司有表决权股份总数的比例（%）
1.6871
2.3、参加表决的中小股东及股东授权委托代表人数
772
代表股份数（股）
29,050,785
占公司有表决权股份总数的比例（%）
1.7456
3、本次股东会由公司董事会召集，董事吴文多先生主持。公司部分董事、
高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
（一）表决方式：现场书面表决及网络投票
（二）表决结果
1、关于制定《华润三九医药股份有限公司薪酬管理制度》的议案
总体表决情况：同意1,078,899,933 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.7879%；反对2,170,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.2008%；弃权122,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。
其中，中小股东的表决情况：同意26,757,254 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的92.1051%；反对2,170,901 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的7.4728%；弃权122,630 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.4221%。
表决结果：通过。
2、关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
总体表决情况：同意1,078,540,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.7546%；反对2,321,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.2147%；弃权332,231 股（其中，因未投票默认弃权3,300 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.0307%。
其中，中小股东的表决情况：同意26,397,434 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的90.8665%；反对2,321,120 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的7.9899%；弃权332,231 股（其中，因未投票默
认弃权3,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1436%。
表决结果：通过。
3、关于子公司拟注册发行债务融资工具的议案
总体表决情况：同意1,079,062,463 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.8029%；反对1,986,645 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1837%；弃权144,356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。
其中，中小股东的表决情况：同意26,919,784 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的92.6646%；反对1,986,645 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的6.8385%；弃权144,356 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.4969%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所李方律师、胡江奇律师出席了本次股东会
并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司
股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、华润三九医药股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二六年六月二十六日
股票简称：华润三九
公告编号：2026—025
华润三九医药股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
重要提示：
1、本次股东会无否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司2026 年第一次临时股东会采用现场投票和网
络投票相结合的方式召开。现场会议于2026 年6 月26 日下午14:30 在华润三九
医药工业园综合办公中心107 会议室召开。同时，本次股东会通过深圳证券交易
所交易系统投票的时间为2026 年6 月26 日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026 年6
月26 日9：15 至15:00 期间的任意时间。
2、出席本次股东会的股东情况如下：
出席会议的股东及股东授权委托代表人数
773
代表股份数（股）
1,081,193,464
占公司有表决权股份总数的比例（%）
64.9671
其中
2.1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数
6
代表股份数（股）
1,053,116,028
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
占公司有表决权股份总数的比例（%）
63.2799
2.2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数
767
代表股份数（股）
28,077,436
占公司有表决权股份总数的比例（%）
1.6871
2.3、参加表决的中小股东及股东授权委托代表人数
772
代表股份数（股）
29,050,785
占公司有表决权股份总数的比例（%）
1.7456
3、本次股东会由公司董事会召集，董事吴文多先生主持。公司部分董事、
高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
（一）表决方式：现场书面表决及网络投票
（二）表决结果
1、关于制定《华润三九医药股份有限公司薪酬管理制度》的议案
总体表决情况：同意1,078,899,933 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.7879%；反对2,170,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.2008%；弃权122,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。
其中，中小股东的表决情况：同意26,757,254 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的92.1051%；反对2,170,901 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的7.4728%；弃权122,630 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.4221%。
表决结果：通过。
2、关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
总体表决情况：同意1,078,540,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.7546%；反对2,321,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.2147%；弃权332,231 股（其中，因未投票默认弃权3,300 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.0307%。
其中，中小股东的表决情况：同意26,397,434 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的90.8665%；反对2,321,120 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的7.9899%；弃权332,231 股（其中，因未投票默
认弃权3,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1436%。
表决结果：通过。
3、关于子公司拟注册发行债务融资工具的议案
总体表决情况：同意1,079,062,463 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.8029%；反对1,986,645 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1837%；弃权144,356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。
其中，中小股东的表决情况：同意26,919,784 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的92.6646%；反对1,986,645 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的6.8385%；弃权144,356 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.4969%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所李方律师、胡江奇律师出席了本次股东会
并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司
股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、华润三九医药股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二六年六月二十六日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。