泛亚微透临时股东会决议:增加2026年日常关联交易额度+修订高管薪酬制度,均通过(程序性公告)

证券代码：688386
证券简称：泛亚微透
公告编号：2026-024
江苏泛亚微透科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年6 月26 日
（二）股东会召开的地点：江苏省常州市武进东大道625 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
47
普通股股东人数
47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
32,504,466
普通股股东所持有表决权数量
32,504,466
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
32.6320
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
32.6320
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张云先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召
集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席5人，公司独立董事陈强先生、钱技平先生、沈金涛
先生，董事王爱国先生因公务原因本次会议请假；
2、董事会秘书王少华列席了会议，除王爱国先生请假外，其他高管列席了会议。

二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于新增关联方及增加2026 年度日常关联交易预计额度的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
6,172,159
99.7515
6,735
0.1088
8,637
0.1397
关联股东张云、李建革回避表决。
2、议案名称：《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
32,489,094
99.9527
6,735
0.0207
8,637
0.0266
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
1
《关于新增关
联方及增加
2026 年度日
常关联交易
预计额度的
议案》
6,172,159
99.7515
6,735
0.1088
8,637
0.1397
2
《关于修订公
司<董事和高
级管理人员
薪酬管理制
度>的议案》
6,172,159
99.7515
6,735
0.1088
8,637
0.1397

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的所有议案均获审议通过；
2、本次会议议案1 关联股东回避表决；
3、本次会议所有议案对中小投资者进行了单独计票。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：高灵灵、周蒴婷
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，
本次股东会的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
2026 年6 月27 日