高凌信息(688175.SH)第二次临时股东会通过补选一名非独立董事议案——纯程序性治理公告

证券代码：688175
证券简称：高凌信息
公告编号：2026-040
珠海高凌信息科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年6 月26 日
（二）股东会召开的地点：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌
信息科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
30
普通股股东人数
30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
91,919,622
普通股股东所持有表决权数量
91,919,622
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
54.6938
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
54.6938
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长冯志峰先生主持。会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和
召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易

所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、公司董事会秘书姜晓会女士及其他高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于补选第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
普通股
91,858,412
99.9334
61,210
0.0666
0
0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议
案
序
号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票
数
比例
（%）
1
关于补选第四届
董事会非独立董
事的议案
6,946,798
99.1265
61,210
0.8735
0
0.0000
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案已获审议通过；
2、本次股东会审议的议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：广东精诚粤衡律师事务所
律师：罗刚、王赫

2、律师见证结论意见：
广东精诚粤衡律师事务所律师认为，贵公司2026 年第二次临时股东会的召
集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法
律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2026 年6 月27 日