2025年度股东会决议公告

证券代码：300560
证券简称：中富通
公告编号：2026-053
中富通集团股份有限公司
2025 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与
度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况
中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年5 月30 日、2026
年6 月16 日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2025 年度股东会
的通知》《关于2025 年度股东会增加临时提案暨2025 年度股东会补充通知的公
告》。
2、召开和出席情况
（1）公司2025 年度股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相
结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026
年6 月26 日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为2026 年6 月26 日9:15-15:00 期间的任意时
间。现场会议于2026 年6 月26 日（星期五）下午15：00 在福建省福州市软件
大道89 号软件园F 区4 号楼第22 层会议室召开,会议由公司董事长陈融洁先生
主持。
（2）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东81 人，代表股份84,367,971 股，占公司有表决
权股份总数的36.7227%。其中：通过现场投票的股东3 人，代表股份83,456,061

股，占公司有表决权股份总数的36.3257%。通过网络投票的股东78 人，代表股
份911,910 股，占公司有表决权股份总数的0.3969%。
（3）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东79 人，代表股份3,794,210 股，占公司有
表决权股份总数的1.6515%。其中：通过现场投票的中小股东1 人，代表股份
2,882,300 股，占公司有表决权股份总数的1.2546%。通过网络投票的中小股东
78 人，代表股份911,910 股，占公司有表决权股份总数的0.3969%。
（4）公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所
律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成如
下决议：
提案1.00《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意84,279,671 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8953%；
反对66,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0786%；弃权22,000
股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0261%。
本议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意3,705,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.6728%；反对66,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.7474%；弃权22,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.5798%。
提案2.00《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意84,279,671 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8953%；
反对80,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0948%；弃权8,300
股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0098%。
本议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意3,705,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.6728%；反对80,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.1085%；弃权8,300 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.2188%。
提案3.00《关于2025 年度董事、高级管理人员薪酬的确认及2026 年度董
事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
总表决情况：
同意84,263,111 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8757%；
反对85,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1011%；弃权19,560
股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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