2025年度股东会决议公告

证券代码：000799
证券简称：酒鬼酒
公告编号：2026-14
酒鬼酒股份有限公司
2025 年度股东会决议公告
一、特别提示
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、现场会议召开日期：2026 年6 月26 日15：00。
2、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公
司会议中心。
3、表决方式：现场表决与网络投票相结合。
4、召集人：本公司董事会。
5、主持人：公司董事、总经理程军。
6、网络投票时间：2026 年6 月26 日。
（1）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网
络投票的时间为2026 年6 月26 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00
—15:00。
（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2026 年6 月26 日
9:15—15:00。
7、本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定；本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东
会的表决程序、表决结果合法有效。
三、会议出席情况
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计572 名，其所持
有表决权的股份总数为113,705,984 股，占公司有表决权总股份的
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

34.9941%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东
及股东授权代表4 人，其所持有表决权的股份总数为100,779,691 股，
占公司有表决权总股份的31.0159%；参加网络投票的股东为568 人，
其所持有表决权的股份总数为12,926,293 股，占公司有表决权总股
份的3.9782%。
公司部分董事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会审议了列入公司《关于召开2025 年度股东会的通知》
的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具
体表决结果如下：
提案1.00 《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意113,394,753 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7263%；反对267,431 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.2352%；弃权43,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0385%。
中小股东总表决情况：
同意12,667,462 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的97.6020%；反对267,431 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.0605%；弃权43,800 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.3375%。
表决结果：本议案获通过。
提案2.00 《2025 年利润分配预案》
总表决情况：
同意113,360,753 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6964%；反对300,831 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.2646%；弃权44,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0390%。
中小股东总表决情况：
同意12,633,462 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的97.3400%；反对300,831 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.3179%；弃权44,400 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.3421%。
表决结果：本议案获通过。
提案3.00 《关于聘任2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意113,207,467 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5616%；反对449,817 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.3956%；弃权48,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0428%。
中小股东总表决情况：
同意12,480,176 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的96.1590%；反对449,817 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.4658%；弃权48,700 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.3752%。
表决结果：本议案获通过。
提案4.00 《关于董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》
总表决情况：
同意113,327,353 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6670%；反对335,431 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.2950%；弃权43,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0380%。
中小股东总表决情况：
同意12,600,062 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的97.0827%；反对335,431 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.5845%；弃权43,200 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.3329%。
表决结果：本议案获通过。
五、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师谢勇军、吴娟出席了本次股东会并为会
议出具了法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序符合《公司
法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定；本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合
法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决
议；
2、法律意见书。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2026 年6 月26 日