天岳先进发布临时股东会决议公告,仅补选1名非独立董事获通过

A 股证券代码：688234
证券简称：天岳先进
公告编号：2026-038
H 股证券代码：02631
证券简称：天岳先进
山东天岳先进科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年6 月26 日
（二）股东会召开的地点：山东省济南市槐荫区天岳南路99 号公司办公楼会议
室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
208
普通股股东人数
208
其中：A 股股东人数
207
境外上市外资股股东人数
1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
205,800,847
普通股股东所持有表决权数量
205,800,847
其中：A 股股东所持有表决权数量
202,911,235

境外上市外资股股东所持有表决权数量
2,889,612
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）
42.6081
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
42.6081
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
42.0098
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
决权数量的比例（%）
0.5983
注：公司A 股回购账户中所持有的1,609,584 股股份不计入有表决权股份总数，本次股东会
公司有表决权股份总数为483,008,960 股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长宗艳民先生主持本次会议，会议采用
现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、公司董事会秘书钟文庆先生和其他所有高管均列席了本次会议。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于补选第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
205,398,924
99.8047
395,443
0.1921
6,480
0.0031
其中：A 股
202,604,612
99.8488
300,143
0.1479
6,480
0.0033
境外上市外资
2,794,312
96.7020
95,300
3.2980
0
0

股
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）票数
比例（%）票数
比例（%）
1
关于补选第二
届董事会非独
立董事的议案
37,26
8,886
99.1839
300,1
43
0.7987
6,480
0.0174
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案为普通决议议案：已经出席会议的全体股东所持表决权
的过半数通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：潘雨晨、王琛
2、律师见证结论意见：
山东天岳先进科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会的召集、召开程
序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的
人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2026 年6 月27 日