博威合金(601137)独董会:2023股权激励第三期因业绩考核未达成而注销部分期权/限制性股票

📄 原文博威合金↗ 原文

博威合金2026年第三次独立董事专门会议决议

宁波博威合金材料股份有限公司 2026 年第三次独立董事专门会议决议宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次独立董事专门会议于2026 年6 月26 日在公司会议室召开。会议应出席独立董事3 人，实际出席独立…

不做 601137.SH

事件太小:独董会程序性决议,实质内容仅「业绩考核目标未达成而注销股权激励份额」,属回溯性温和负面、且弱业绩已被亏损TTM反映,不足以单独驱动股价;无做多理由,亦无达到做空红线的强负面催化(且融券可借量未知/为0),故不做。

展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)

研究档案

🔎 新鲜度:最早出现 2026-06-27 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗

主要风险

「公司层面业绩考核目标未达成」是温和负面信号,若叠加近期已回落(5日-10.5%)可能继续阴跌,但单凭此公告不足以单独驱动方向
TTM已亏损但13周却涨约35%,存在估值/题材froth,后续若有更硬的业绩暴雷才构成做空机会

原文全文

展开原文 · 853 字

宁波博威合金材料股份有限公司
2026 年第三次独立董事专门会议决议
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次独立
董事专门会议于2026 年6 月26 日在公司会议室召开。会议应出席独立董事3
人，实际出席独立董事3 人。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立
董事管理办法》《博威合金独立董事专门会议工作制度》等有关规定，会议决议
合法、有效。会议通过如下决议：
一、审议通过了《公司2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
期权第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》
根据公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”）的相关规定，本次激励计划首次授予的股票期权第三个等
待期即将届满，由于部分激励对象离职及公司层面业绩考核目标未能达成，公
司本次注销首次授予期权第三个行权期对应的股票期权，符合《上市公司股权
激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
审议结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。同意将本议案提交公司董事
会审议。
二、审议通过了《公司2023 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性
股票第三个限售期解除限售条件未成就及注销部分限制性股票并调整回购价格
的议案》
根据公司《激励计划》的相关规定，本次激励计划授予的限制性股票第三
个限售期即将届满，由于公司层面业绩考核目标未能达成，公司本次回购注销
2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格事项，
符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，审议程序合
法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
审议结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。同意将本议案提交公司董事
会审议。
（以下无正文）

（本页无正文，为宁波博威合金材料股份有限公司2026 年第三次独立董事
专门会议决议签字页）
独立董事：
崔
平
陈灵国
许如春
年
月
日

决策记录链 · 只追加

每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。

这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。