赛诺医疗科学技术股份有限公司2026年第五次临时股东会决议公告

证券代码：688108
证券简称：赛诺医疗
公告编号：2026-066
赛诺医疗科学技术股份有限公司
2026年第五次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
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本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年6 月26 日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区高梁桥斜街59 号中坤大厦701-707，
公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
148
普通股股东人数
148
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
99,990,762
普通股股东所持有表决权数量
99,990,762
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量（不含
库存股）的比例（%）
23.98
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量（不含库存股）
的比例（%）
23.98
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长孙箭华先生主持召开。本次股东会采用
现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了上海市锦天城（北京）律师
事务所梁文盛律师、梁睿律师对本次股东会进行见证。本次股东会的召集、召开

程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公
司法》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，所有董事均出席本次会议；
2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书黄凯出席本次会议；
公司副总经理崔丽野、财务总监沈立华列席本次会议。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于变更公司类型并修改《赛诺
医疗科学技术股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
98,777,135
98.79%
1,123,127
1.12%
90,500
0.09%
2、议案名称：关于修改《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管
理人员薪酬管理办法》等公司治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
98,817,356
98.83%
1,149,706
1.15%
23,700
0.02%
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
1
赛诺医疗科学技
术股份有限公司
关于变更公司类
型并修改《赛诺
医疗科学技术股
份有限公司章
程》的议案
2,876,
156
70.3
3%
1,123
,127
27.46%
90,500
2.21%
2
关于修改《股东
会议事规则》《董
事会议事规则》
《董事、高级管
理人员薪酬管理
办法》等公司治
理制度的议案
2,916,
377
71.3
1%
1,149
,706
28.11%
23,700
0.58%
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会的全部议案，已经获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）
所持有表决权股份总数的三分之二通过。
2、本次股东会审议的所有议案，均对中小投资者进行单独计票。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（北京）律师事务所
律师：梁文盛律师、梁睿律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2026 年6 月27 日