光洋股份临时股东会通过收购常熟东南相互电子100%股权等议案(程序性确认)

证券代码：002708
证券简称：光洋股份
公告编号：（2026）045 号
常州光洋轴承股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年6 月26 日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年6 月26 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年6 月26 日9:15 至15:00 的任意
时间。
2、现场会议地点：常州市新北区汉江路52 号公司一号会议室；
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长李树华先生；
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件及《常州光洋轴承股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及经股东授权委托的代理人共计281 人，代表股
份196,456,255 股，占公司有表决权股份总数的34.9505%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东授权代表共计11 人，代表股份

189,418,955 股，占公司有表决权股份总数的33.6986%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表270 人，代表股份7,037,300
股，占公司有表决权股份总数的1.2520%。
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
本次股东会参加投票的中小投资者及其授权代表共271 人，代表股份
24,616,980 股，占公司有表决权股份总数的4.3795%。
2、公司董事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师列
席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下
议案：
1、审议并通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》
表决结果：同意195,717,155 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.6238%；反对683,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.3481%；
弃权55,300 股（其中，因未投票默认弃权52,200 股），占出席会议股东所持有表
决权股份数的0.0281%。
其中中小股东的表决情况为：
同意23,877,880 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的96.9976%；
反对683,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的2.7778%；弃权
55,300 股（其中，因未投票默认弃权52,200 股），占出席会议中小股东所持有表
决权股份数的0.2246%。
本议案已经出席会议的股东所持有表决权股份数2/3 以上审议通过。
2、逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 审议并通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司股东会议事规则>
的议案》
表决结果：同意195,709,055 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.6197%；反对685,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.3489%；

弃权61,800 股（其中，因未投票默认弃权54,200 股），占出席会议股东所持有表
决权股份数的0.0315%。
其中中小股东的表决情况为：
同意23,869,780 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的96.9647%；
反对685,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的2.7843%；弃权
61,800 股（其中，因未投票默认弃权54,200 股），占出席会议中小股东所持有表
决权股份数的0.2510%。
本议案已经出席会议的股东所持有表决权股份数2/3 以上审议通过。
2.02 审议并通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
表决结果：同意195,714,855 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.6226%；反对679,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.3459%；
弃权61,800 股（其中，因未投票默认弃权54,200 股），占出席会议股东所持有表
决权股份数的0.0315%。
其中中小股东的表决情况为：
同意23,875,580 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的96.9883%；
反对679,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的2.7607%；弃权
61,800 股（其中，因未投票默认弃权54,200 股），占出席会议中小股东所持有表
决权股份数的0.2510%。
本议案已经出席会议的股东所持有表决权股份数2/3 以上审议通过。
3、审议并通过《关于收购常熟东南相互电子有限公司100%股权的议案》
表决结果：同意195,180,755 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.3507%；反对1,264,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.6436%；
弃权11,200 股（其中，因未投票默认弃权2,000 股），占出席会议股东所持有表
决权股份数的0.0057%。
其中中小股东的表决情况为：
同意23,341,480 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的94.8186%；
反对1,264,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的5.1359%；弃权

11,200 股（其中，因未投票默认弃权2,000 股），占出席会议中小股东所持有表
决权股份数的0.0455%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京市金杜律师事务所上海分所周理君律师、李鹿鸣律师认为：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政
法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人
的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、常州光洋轴承股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的法律意见书。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
2026 年6 月27 日