🇨🇳 A股公告西部超导V2 · 实盘不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 06-27(北京日)仅日期·⚡ 决策 06-27 21:30:14·122.3 天前
2025年年度股东会决议公告
📄 原文西部超导↗ 原文
证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2026-023 西部超导材料科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性…
不做 688122.SH
[分诊过滤] 西部超导年度股东会决议公告，董事会报告/年报/利润分配/董事薪酬等议案全部按预期通过，属日历可预期的程序性治理披露，无任何超预期看点，无可交易催化。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
研究档案
这条决策没有研究档案。
原文全文
展开原文 · 2,418 字
证券代码：688122
证券简称：西部超导
公告编号：2026-023
西部超导材料科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年6 月26 日
（二）股东会召开的地点：西部超导材料科技股份有限公司103 会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
782
普通股股东人数
782
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
288,296,794
普通股股东所持有表决权数量
288,296,794
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
44.3762
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
44.3762
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长冯勇因其他重大事项请假无法主
持会议，按照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司过半数董事共同推举董
事裴尉植先生主持本次股东会。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
表决。公司聘请了国浩律师（西安）事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东
会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，现场及线上方式列席8人，公司董事长冯勇、非独立董
事李建峰、独立董事凤建军因其他重大事项请假；
2、公司副总经理、董事会秘书王凯旋先生列席本次会议；
3、公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
285,873,000
99.1592
2,238,176
0.7763
185,618
0.0645
2、议案名称：关于公司2025 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
285,916,216
99.1742
2,189,760
0.7595
190,818
0.0663
3、议案名称：关于公司2025 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
286,009,314
99.2065
2,155,190
0.7475
132,290
0.0460
4、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026 年中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
286,076,636
99.2299
2,061,202
0.7149
158,956
0.0552
5、议案名称：关于公司2026 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
279,968,804
97.1113
8,115,406
2.8149
212,584
0.0738
6、议案名称：关于公司2025 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
票数
比例
（%）
（%）
普通股
285,686,941
99.0947
2,381,917
0.8262
227,936
0.0791
7、议案名称：关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
285,548,541
99.0467
2,532,347
0.8783
215,906
0.0750
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议
案
序
号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
3
关于公司
2025 年年度
利润分配方
案的议案
72,607,501
96.9457
2,155,190
2.8776
132,290
0.1767
4
关于提请股
东会授权董
事会制定
2026 年中期
分红方案的
议案
72,674,823
97.0356
2,061,202
2.7521
158,956
0.2123
5
关于公司
2026 年度董
事薪酬方案
的议案
66,566,991
88.8804
8,115,406
10.8357
212,584
0.2839
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案3、议案4、议案5 对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东会听取了公司2026 年度高级管理人员薪酬方案。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所
律师：刘瑞泉、陈思怡
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规
则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员
的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
西部超导材料科技股份有限公司董事会
2026 年6 月27 日
证券简称：西部超导
公告编号：2026-023
西部超导材料科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年6 月26 日
（二）股东会召开的地点：西部超导材料科技股份有限公司103 会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
782
普通股股东人数
782
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
288,296,794
普通股股东所持有表决权数量
288,296,794
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
44.3762
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
44.3762
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长冯勇因其他重大事项请假无法主
持会议，按照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司过半数董事共同推举董
事裴尉植先生主持本次股东会。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
表决。公司聘请了国浩律师（西安）事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东
会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，现场及线上方式列席8人，公司董事长冯勇、非独立董
事李建峰、独立董事凤建军因其他重大事项请假；
2、公司副总经理、董事会秘书王凯旋先生列席本次会议；
3、公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
285,873,000
99.1592
2,238,176
0.7763
185,618
0.0645
2、议案名称：关于公司2025 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
285,916,216
99.1742
2,189,760
0.7595
190,818
0.0663
3、议案名称：关于公司2025 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
286,009,314
99.2065
2,155,190
0.7475
132,290
0.0460
4、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026 年中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
286,076,636
99.2299
2,061,202
0.7149
158,956
0.0552
5、议案名称：关于公司2026 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
279,968,804
97.1113
8,115,406
2.8149
212,584
0.0738
6、议案名称：关于公司2025 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
票数
比例
（%）
（%）
普通股
285,686,941
99.0947
2,381,917
0.8262
227,936
0.0791
7、议案名称：关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
285,548,541
99.0467
2,532,347
0.8783
215,906
0.0750
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议
案
序
号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
3
关于公司
2025 年年度
利润分配方
案的议案
72,607,501
96.9457
2,155,190
2.8776
132,290
0.1767
4
关于提请股
东会授权董
事会制定
2026 年中期
分红方案的
议案
72,674,823
97.0356
2,061,202
2.7521
158,956
0.2123
5
关于公司
2026 年度董
事薪酬方案
的议案
66,566,991
88.8804
8,115,406
10.8357
212,584
0.2839
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案3、议案4、议案5 对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东会听取了公司2026 年度高级管理人员薪酬方案。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所
律师：刘瑞泉、陈思怡
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规
则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员
的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
西部超导材料科技股份有限公司董事会
2026 年6 月27 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。