关于暂不召开股东会的公告

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证券代码：000078 证券简称：ST 海王公告编号：2026-051 深圳市海王生物工程股份有限公司关于暂不召开股东会的公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市海…

不做 000078.SZ

[分诊过滤] 纯程序性治理公告——独董辞职补选+暂不召开股东会，无订单/业绩/产品等任何催化，对ST股无超预期看点，属体裁正交的程序件噪音，当场过滤。

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研究档案

这条决策没有研究档案。

原文全文

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证券代码：000078
证券简称：ST 海王
公告编号：2026-051
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于暂不召开股东会的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年6 月26
日召开了第十届董事局第十次会议，会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》。
具体内容详见公司于本公告披露日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公
告》。
本事项尚需提交公司股东会审议，基于公司的工作安排需要，公司董事局决
定暂不召开股东会。公司董事局将根据工作安排另行发布召开股东会的通知，提
请股东会审议《关于补选独立董事的议案》。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董
事
局
二〇二六年六月二十六日

决策记录链 · 只追加

每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。

这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。