ST海王因独董辞职需补选,董事局决定暂不召开股东会(纯程序性公告)

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关于暂不召开股东会的公告

证券代码：000078 证券简称：ST 海王公告编号：2026-051 深圳市海王生物工程股份有限公司关于暂不召开股东会的公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市海…

不做 000078.SZ

事件为'暂不召开股东会'的纯程序性公司治理公告(独董辞职待补选),不含任何方向性信息、无交易edge;ST仙股(PE负、近13周腰斩、贴52周低)处明确下行趋势,既无做多催化,延期开会/独董辞职也属弱理由,不满足做空红线,故不做

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🔎 新鲜度:最早出现 2026-06-27 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗

主要风险

独董辞职对ST公司是轻微负面治理信号,但'暂不召开股东会'仅为延期程序,不构成可交易催化;若后续披露独董辞职真实原因涉及内控/财务问题才需重新评估

原文全文

展开原文 · 397 字

证券代码：000078
证券简称：ST 海王
公告编号：2026-051
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于暂不召开股东会的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年6 月26
日召开了第十届董事局第十次会议，会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》。
具体内容详见公司于本公告披露日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公
告》。
本事项尚需提交公司股东会审议，基于公司的工作安排需要，公司董事局决
定暂不召开股东会。公司董事局将根据工作安排另行发布召开股东会的通知，提
请股东会审议《关于补选独立董事的议案》。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董
事
局
二〇二六年六月二十六日

决策记录链 · 只追加

每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。

这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。