声迅股份董事会通过申请不超1.8亿并购贷款,为已公告收购中科锐择光电51%股权融资

证券代码：003004
证券简称：声迅股份
公告编号：2026-047
债券代码：127080
债券简称：声迅转债
北京声迅电子股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会
议通知于2026 年6 月23 日以通讯方式发出，会议于2026 年6 月26 日以通讯方式
召开，会议应出席董事6 人，实际出席董事6 人。公司董事长聂蓉女士主持本次会
议，公司高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》
公司于2026 年6 月1 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于
现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权的议案》，公司拟通过支付现金
的方式购买武汉中科锐择光电科技有限公司（以下简称“中科锐择”）51%的股权。
具体内容详见公司于2026 年6 月2 日在巨潮资讯网上披露的《关于现金收购武汉中
科锐择光电科技有限公司51%股权的公告》（公告编号：2026-043）。
结合公司当前经营实际情况及资金使用安排，为优化融资结构、提高资金使用
效率，公司拟向银行申请并购贷款不超过人民币1.8 亿元，用于现金支付中科锐择
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

51%股权的部分交易款项，并购贷款的贷款额度、贷款期限、贷款利率、担保方式
等以银行审批及最终签署的贷款协议为准。
本事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于向银行申请并购
贷款的公告》。
表决结果：同意6 票、反对0 票、弃权0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
北京声迅电子股份有限公司董事会
2026年6月26日