🇨🇳 A股公告山东黄金V3 · 实盘不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 06-27(北京日)仅日期·⚡ 决策 06-28 18:53:01·121.0 天前
山东黄金召开临时股东会,6项程序性治理议案全部通过(H股对关联/担保/举债类议案大比例反对)
📄 原文山东黄金↗ 原文
山东黄金矿业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临2026-030 山东黄金矿业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性…
不做 600547.SH
程序性临时股东会决议公告(修订关联交易/担保/募资/薪酬制度+金融服务框架补充协议+债务融资一般性授权),全部通过,无任何新业务催化剂、无方向edge;H股对多项议案大比例反对是软性治理摩擦但不构成可交易利空,且不满足做空红线(非造假/暴雷/指引下修);股价强下行通道为宏观金价驱动,与本公告无关,逆势做多接飞刀。AVOID。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-06-27 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- H股股东对关联交易/对外担保/债务融资授权多项议案投出50%-75%反对票,反映外资对母公司关联安排与举债扩张的治理担忧,是软性负面治理信号,但A股占多数已照过,非可交易催化
- 标的处于强下行通道(13周100→74、近20日-20.6%、贴52周低),宏观/金价驱动,与本程序性公告无关——逆势做多=接飞刀
原文全文
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证券代码：600547
证券简称：山东黄金
公告编号：临2026-030
山东黄金矿业股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年6 月26 日
(二)
股东会召开的地点：山东省济南市历城区经十路2503 号公司会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2,052
其中：A 股股东人数
2,051
境外上市外资股股东人数（H 股）
1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
2,512,658,775
其中：A 股股东持有股份总数
2,270,368,486
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）
242,290,289
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
54.5054
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）
49.2495
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
5.2559
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司2026 年第一次临时股东会由公司董事会召集，公司董事、总经理汤琦
先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席5人，公司董事长韩耀东先生、董事修国林先生、独
立董事战凯先生因工作原因未能列席股东会；
2、公司董事会秘书王毅女士列席股东会，部分高管列席股东会；
3、本次股东会的计票和监票工作由公司股东代表、律师及卓佳证券登记有限公
司代表担任。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
2,232,484,837
98.3313
36,946,686
1.6273
936,963
0.0414
H 股
98,228,171
40.5415
141,934,410
58.5803
2,127,708
0.8782
普通股合计：2,330,713,008
92.7588
178,881,096
7.1192
3,064,671
0.1220
2、议案名称：《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
2,222,647,259
97.8980
46,796,164
2.0611
925,063
0.0409
H 股
57,166,641
23.5943
182,995,940
75.5276
2,127,708
0.8782
普通股合计：2,279,813,900
90.7331
229,792,104
9.1454
3,052,771
0.1215
3、议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
2,232,447,957
98.3297
36,990,066
1.6292
930,463
0.0411
H 股
98,228,171
40.5415
141,934,410
58.5803
2,127,708
0.8782
普通股合计：2,330,676,128
92.7574
178,924,476
7.1209
3,058,171
0.1217
4、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
2,267,119,810
99.8569
2,794,096
0.1230
454,580
0.0201
H 股
242,058,787
99.9045
0
0.0000
231,502
0.0955
普通股合计：2,509,178,597
99.8615
2,794,096
0.1112
686,082
0.0273
5、议案名称：《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协
议之补充协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
258,717,373
88.4624
33,314,690
11.3911
428,182
0.1465
H 股
76,501,338
31.6376
165,072,449
68.2667
231,502
0.0957
普通股合计：
335,218,711
62.7438
198,387,139
37.1327
659,684
0.1235
6、议案名称：《关于公司境内外发行债务融资工具的一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
2,227,733,452
98.1221
42,247,954
1.8608
387,080
0.0171
H 股
85,152,641
35.1449
156,906,146
64.7596
231,502
0.0955
普通股合计：2,312,886,093
92.0494
199,154,100
7.9260
618,582
0.0246
(二)
涉及重大事项，A 股5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
5
《关于公司与山东黄金集
团财务有限公司签署〈金
融服务框架协议之补充
协议〉的议案》
258,717,373 88.4624
33,314,690 11.3911
428,182
0.1465
6
《关于公司境内外发行债
务融资工具的一般性授
权的议案》
384,234,228 90.0121
42,247,954
9.8971
387,080
0.0908
(三)
关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案6 为特别决议案，已经出席本次股东会的有效表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
议案5 为关联交易议案，关联股东均已回避表决。
议案5、议案6 已对中小投资者单独计票。
本次股东会所有议案均已表决通过。
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：陈瑜、李胜慧
(二)
律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员
的资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会
规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东会决议
合法、有效。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2026 年6 月27 日
证券简称：山东黄金
公告编号：临2026-030
山东黄金矿业股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年6 月26 日
(二)
股东会召开的地点：山东省济南市历城区经十路2503 号公司会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2,052
其中：A 股股东人数
2,051
境外上市外资股股东人数（H 股）
1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
2,512,658,775
其中：A 股股东持有股份总数
2,270,368,486
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）
242,290,289
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
54.5054
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）
49.2495
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
5.2559
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司2026 年第一次临时股东会由公司董事会召集，公司董事、总经理汤琦
先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席5人，公司董事长韩耀东先生、董事修国林先生、独
立董事战凯先生因工作原因未能列席股东会；
2、公司董事会秘书王毅女士列席股东会，部分高管列席股东会；
3、本次股东会的计票和监票工作由公司股东代表、律师及卓佳证券登记有限公
司代表担任。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
2,232,484,837
98.3313
36,946,686
1.6273
936,963
0.0414
H 股
98,228,171
40.5415
141,934,410
58.5803
2,127,708
0.8782
普通股合计：2,330,713,008
92.7588
178,881,096
7.1192
3,064,671
0.1220
2、议案名称：《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
2,222,647,259
97.8980
46,796,164
2.0611
925,063
0.0409
H 股
57,166,641
23.5943
182,995,940
75.5276
2,127,708
0.8782
普通股合计：2,279,813,900
90.7331
229,792,104
9.1454
3,052,771
0.1215
3、议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
2,232,447,957
98.3297
36,990,066
1.6292
930,463
0.0411
H 股
98,228,171
40.5415
141,934,410
58.5803
2,127,708
0.8782
普通股合计：2,330,676,128
92.7574
178,924,476
7.1209
3,058,171
0.1217
4、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
2,267,119,810
99.8569
2,794,096
0.1230
454,580
0.0201
H 股
242,058,787
99.9045
0
0.0000
231,502
0.0955
普通股合计：2,509,178,597
99.8615
2,794,096
0.1112
686,082
0.0273
5、议案名称：《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协
议之补充协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
258,717,373
88.4624
33,314,690
11.3911
428,182
0.1465
H 股
76,501,338
31.6376
165,072,449
68.2667
231,502
0.0957
普通股合计：
335,218,711
62.7438
198,387,139
37.1327
659,684
0.1235
6、议案名称：《关于公司境内外发行债务融资工具的一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
2,227,733,452
98.1221
42,247,954
1.8608
387,080
0.0171
H 股
85,152,641
35.1449
156,906,146
64.7596
231,502
0.0955
普通股合计：2,312,886,093
92.0494
199,154,100
7.9260
618,582
0.0246
(二)
涉及重大事项，A 股5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
5
《关于公司与山东黄金集
团财务有限公司签署〈金
融服务框架协议之补充
协议〉的议案》
258,717,373 88.4624
33,314,690 11.3911
428,182
0.1465
6
《关于公司境内外发行债
务融资工具的一般性授
权的议案》
384,234,228 90.0121
42,247,954
9.8971
387,080
0.0908
(三)
关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案6 为特别决议案，已经出席本次股东会的有效表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
议案5 为关联交易议案，关联股东均已回避表决。
议案5、议案6 已对中小投资者单独计票。
本次股东会所有议案均已表决通过。
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：陈瑜、李胜慧
(二)
律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员
的资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会
规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东会决议
合法、有效。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2026 年6 月27 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。