松井股份员工持股计划补选管理委员会委员(治理程序事项)

证券代码：688157
证券简称：松井股份
公告编号：2026-028
松井新材料集团股份有限公司
2025 年员工持股计划第三次持有人会议决议公告
一、持有人会议召开情况
松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第
三次持有人会议于2026 年6 月26 日以现场结合通讯表决方式召开，全体持有人
均出席会议，代表公司2025 年员工持股计划份额9,024,666.00 份，占公司2025
年员工持股计划总份额的100.00%。会议由管理委员会召集并由主任委员徐瑞红
主持。会议的召集、召开和表决程序符合公司2025 年员工持股计划的有关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于补选管理委员会委员的议案》
李运凯因个人原因申请辞去管理委员会委员职务。为更好地保障2025 年员
工持股计划的整体利益，本次会议补选司新宇为管理委员会委员，与原委员徐瑞
红、唐兰庭共同组成公司2025 年员工持股计划管理委员会，任期自本次会议审
议通过之日起至2025 年员工持股计划存续期满。经核查，司新宇与公司控股股
东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员及其他持有人之间不
存在关联关系。
表决结果：同意9,024,666.00 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的100%；反对0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
特此公告。
松井新材料集团股份有限公司董事会
2026 年6 月27 日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。