五粮液召开2025年度股东会,7项议案全部程序性通过(含董事长曾从钦免职、邓敏补选董事)

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证券代码：000858
证券简称：五粮液
公告编号：2026/第027 号
宜宾五粮液股份有限公司
2025 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议时间：2026 年6 月26 日
2.网络投票时间：2026 年6 月26 日
其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为2026 年6 月26 日
9:15-9:25，9:30－11:30 和13:00－15:00；通过互联网投票系统投
票的具体时间为2026 年6 月26 日9:15－15:00。
（二）召开地点：五粮液多功能厅
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：华涛副董事长
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、深圳
证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（六）出席会议的股东及代理人共计6,387 人，代表股份数为
2,314,962,226 股，占公司有表决权股份总数（3,880,416,992 股）

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（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）
的59.6576%。
1.通过现场投票的股东510 人，代表股份2,146,809,968 股，占
公司有表决权股份总数的55.3242％。
2.通过网络投票的股东5,877 人，代表股份168,152,258 股，占
公司有表决权股份总数的4.3334％。
（七）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京中
伦（成都）律师事务所列席本次会议，为本次股东会进行见证，并出
具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各
项议案表决结果如下：
议案一：2025 年度报告
股数（股）
占出席本次股东
会有效表决权股
份总数的比例
其中：中小股东所
持股份数（股）
占出席会议
中小股东所持
股份的比例
同意
2,309,087,823
99.7462%
169,794,373
96.6560%
反对
4,654,387
0.2011%
4,654,387
2.6495%
弃权
1,220,016
0.0527%
1,220,016
0.6945%
表决结果：通过。
议案二：2025 年董事会工作报告
股数（股）
占出席本次股东
会有效表决权股
份总数的比例
其中：中小股东所
持股份数（股）
占出席会议
中小股东所持
股份的比例
同意
2,309,133,923
99.7482%
169,840,473
96.6822%
反对
4,570,987
0.1975%
4,570,987
2.6020%
弃权
1,257,316
0.0543%
1,257,316
0.7157%
表决结果：通过。

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议案三：关于预计2026 年度日常关联交易的议案
股数（股）
占出席本次股东
会有效表决权股
份总数的比例
其中：中小股东所
持股份数（股）
占出席会议
中小股东所持
股份的比例
同意
170,498,294
97.0567%
170,498,294
97.0567%
反对
3,945,965
2.2463%
3,945,965
2.2463%
弃权
1,224,517
0.6971%
1,224,517
0.6971%
审议本议案时，关联股东（宜宾发展控股集团有限公司和四川省
宜宾五粮液集团有限公司、持有公司股份的董事、高级管理人员）回
避表决。
本次股东会同意公司2026 年日常关联交易预计额为71.21 亿元。
表决结果：通过。
议案四：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融
服务协议之补充协议》的议案
股数（股）
占出席本次股东
会有效表决权股
份总数的比例
其中：中小股东所
持股份数（股）
占出席会议
中小股东所持
股份的比例
同意
130,303,664
74.1758%
130,303,664
74.1758%
反对
44,089,997
25.0984%
44,089,997
25.0984%
弃权
1,275,115
0.7259%
1,275,115
0.7259%
审议本议案时，关联股东（宜宾发展控股集团有限公司和四川省
宜宾五粮液集团有限公司、持有公司股份的董事、高级管理人员）回
避表决。
本次股东会同意公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司（以
下简称五粮液集团财务公司）签署《金融服务协议之补充协议》，主
要内容如下：2026 年，五粮液集团财务公司向公司提供存贷款服务，
2026 年每日存款余额最高不超过人民币550 亿元、每日贷款余额最
高不超过人民币100 亿元。本次补充协议有效期为2026 年1 月1 日
至2026 年12 月31 日。
表决结果：通过。

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议案五：关于提请股东会授权董事会制定2026 年中期分红方案
的议案
股数（股）
占出席本次股东
会有效表决权股
份总数的比例
其中：中小股东所
持股份数（股）
占出席会议
中小股东所持
股份的比例
同意
2,311,513,182
99.8510%
172,219,732
98.0366%
反对
2,637,627
0.1139%
2,637,627
1.5015%
弃权
811,417
0.0351%
811,417
0.4619%
表决结果：通过。
议案六：关于2026 年度续聘会计师事务所的议案
股数（股）
占出席本次股东
会有效表决权股
份总数的比例
其中：中小股东所
持股份数（股）
占出席会议
中小股东所持
股份的比例
同意
2,308,205,971
99.7081%
168,912,521
96.1540%
反对
5,299,926
0.2289%
5,299,926
3.0170%
弃权
1,456,329
0.0629%
1,456,329
0.8290%
本次股东会同意公司选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为2026 年度财务报表和内部控制审计机构，审计费用预算合计205
万元，其中财务报表审计费用预算142 万元，内部控制审计费用预算
63 万元。
表决结果：通过。
议案七：关于免去董事及补选第七届董事会非独立董事的议案
股数（股）
占出席本次股东
会有效表决权股
份总数的比例
其中：中小股东所
持股份数（股）
占出席会议
中小股东所持
股份的比例
同意
2,308,386,176
99.7159%
169,092,726
96.2566%
反对
5,180,733
0.2238%
5,180,733
2.9491%
弃权
1,395,317
0.0603%
1,395,317
0.7943%
本次股东会同意免去曾从钦董事职务，其担任的董事长、董事会
专门委员会主任委员及委员职务自本次股东会审议通过之日起一并
自动解除；同意增补邓敏为公司第七届董事会非独立董事，任期自本

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次股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）见证律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所。
（二）见证律师：沈晨叶、王荣铎。
（三）律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司
法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》规定的前提下，出席本次股东会人员的资
格、召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合
法、有效。
四、备查文件
（一）2025 年度股东会决议；
（二）《北京中伦（成都）律师事务所关于宜宾五粮液股份有限
公司2025 年度股东会的法律意见书》。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2026 年6 月27 日