中储发展股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600787
证券简称：中储股份
公告编号：2026-027
中储发展股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年6 月26 日
(二)
股东会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街5 号院2 号楼鼎兴大厦A 座
会议室
(三)
出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
429
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
1,095,097,711
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
50.4634
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长房永斌先生主持本次会议。本次会议采
取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公

司章程》的规定。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中张秋生、钱琳、许多奇为独立董事。
2、董事会秘书薛斌列席了本次会议；公司其他部分高级管理人员列席了本次会
议。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、议案名称：关于制定《中储发展股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理
办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例（%）
A 股
1,062,643,934
97.0364
32,260,577
2.9459
193,200
0.0177
2、议案名称：公司2026 年度董事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例（%）
A 股
1,062,580,134
97.0306
32,314,777
2.9508
202,800
0.0186

(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议
案
序
号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
关于制定《中储发
展股份有限公司董
事及高级管理人员
薪酬管理办法》的
议案
56,448,218
63.4948
32,260,577
36.2877
193,200
0.2175
2
公司2026 年度董
事薪酬方案
56,384,418
63.4231
32,314,777
36.3487
202,800
0.2282
注：上表为剔除公司董事及高管的5%以下股东的表决情况
(三)
关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通决议议案，已获得出席股东会的股东及代理人所代表的有表
决权股份的1/2 以上通过。
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所
律师：贾伟东、袁青
(二)
律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开、与会股东和召集人及其他参会人员资格、表决程
序、表决方式和表决结果及本次股东会召开前的信息披露事项符合《公司法》《股
东会规则》《上市规则》《自律监管指引第1 号—规范运作》和《公司章程》《股
东会议事规则》的规定，合法有效。
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2026 年6 月27 日