中远海能第九次董事会决议:委员调整、按分红机械调整期权行权价、聘任新总经理王明峰、拟召开临时股东会

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证券代码：600026
证券简称：中远海能
公告编号：2026-040
中远海运能源运输股份有限公司
二〇二六年第九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”“本公司”或“公
司”）二〇二六年第九次董事会会议通知和材料于2026 年6 月18 日以电子邮件
/专人送达形式发出，会议于2026 年6 月26 日以通讯表决的方式召开。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事听取
并审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
经审议，董事会批准调整后的董事会专门委员会委员构成，具体如下：
委员会
董事
战略委员会
提名委员会
薪酬与考核
委员会
审计委员会
风险与合规管
理委员会
执行董事：
任永强
C
非执行董事：
汪树青
M
王威
M
C
周崇沂
M
M
马媛茹
M
独立非执行董事：
李建辉
M
M
C
M
陈岗
M
M
C
M
程燕
M
C
M
M
C-有关委员会的主席（主任委员）；
M-有关委员会的委员。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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二、审议并通过《关于调整2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》
经审议，董事会批准根据公司2025 年末期利润分配情况调整2023 年股票期
权激励计划行权价格，其中首次授予股票期权行权价格调整为11.84 元/股，预留
授予股票期权行权价格调整为11.50 元/股，自公司2025 年末期利润分配A 股现
金红利发放日起生效。
公司董事任永强先生系本次股票期权激励计划的激励对象，作为关联董事，
对此项议案回避表决。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于调整2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》
（公告编号：2026-041）
三、审议并通过《关于公司经理层2024 年度和2022-2024 年任期经营业绩
考核核定结果的议案》
经审议，董事会批准公司经理层2024 年度和2022-2024 年任期经营业绩考
核核定结果。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
四、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据本公司董事长任永强先生提名，并经董事会提名委员会审核，董事会批
准聘任王明峰先生为公司总经理，任期自董事会批准之日起至2028 年4 月。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
五、审议并通过《关于聘任公司执行董事的议案》
根据本公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司提名，并经董事会提名
委员会审核，董事会同意聘任王明峰先生为本公司执行董事，并在股东会选举王
明峰先生为公司执行董事后即担任董事会战略委员会委员。王明峰先生的任期自

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股东会决议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日为止。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
王明峰先生符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关董事、高级
管理人员任职条件的相关要求，其教育背景、工作经历和专业能力能够胜任执行
董事和总经理的职责要求，不存在法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定
不得担任董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有
关部门的处罚。截至本次董事会会议决议日，王明峰先生未持有公司A 股及H
股股票及股票衍生品种或其他利益。
王明峰先生简历详见附件。
六、审议并通过《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会批准召开公司2026 年第二次临时股东会，并授权公司董事
长和董事会秘书确定股东会的具体事项（包括时间及地点等），向股东发出上述
股东会通知。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
2026 年6 月26 日

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附件：
王明峰先生简历
王明峰，男，1969 年2 月出生，中共党员，工商管理硕士，现任中远海运能
源运输股份有限公司总经理，历任中远美洲公司副总裁、中远海运（北美）有限
公司副总裁和中远海运（欧洲）有限公司董事、总裁。