中铁工业(600528.SH)2025年年度股东会决议:全部常规议案获通过,无新增信息

证券代码：600528
证券简称：中铁工业
公告编号：2026-016
中铁高新工业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年6 月26 日
（二）股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆西路10 号院5 号楼711
会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
570
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
1,310,757,241
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
59.0018
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
公司2025 年年度股东会由公司董事会召集，由董事长张威主持，会议的召
集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》

的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事傅继军因事未能出席；
2、公司董事会秘书葛瑞鹏出席会议；
3、公司总会计师、总法律顾问宁辉东列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司2025 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,303,476,440
99.4445
5,442,301
0.4152
1,838,500
0.1403
2、议案名称：《关于<公司2025 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,303,763,940
99.4664
6,694,101
0.5107
299,200
0.0229
3、议案名称：《关于公司2025 年利润分配方案的议案》
审议结果：通过

表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,303,688,140
99.4606
6,931,301
0.5288
137,800
0.0106
4、议案名称：《关于公司2025 年日常关联交易执行情况及2026 年日常关
联交易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
188,221,199
94.2880
11,011,335
5.5160
391,100
0.1960
5、议案名称：《关于续聘公司2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,303,826,440
99.4712
5,952,401
0.4541
978,400
0.0747
6、议案名称：《关于公司与中铁财务有限责任公司签署金融服务框架协议

的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
188,284,799
94.3198
10,805,935
5.4131
532,900
0.2671
7、议案名称：《关于在工商银行等金融机构办理各类信贷业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,303,898,740
99.4767
6,587,801
0.5025
270,700
0.0208
8、议案名称：《关于公开发行永续类债券产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,303,948,940
99.4805
6,613,901
0.5045
194,400
0.0150
9、议案名称：《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,303,506,340
99.4468
5,771,701
0.4403
1,479,200
0.1129
（二）现金分红分段表决情况
股东分
段情况
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
持股5%
以上普
通股股
东
1,230,211,165
100.0000
0
0.000000
0
0.0000
持股
1%-5%
普通股
股东
58,301,000
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
持股1%
以下普
通股股
东
15,175,975
68.2217
6,931,301
31.1588
137,800
0.6195
其中:
市值50
万以下
普通股
股东
10,867,209
85.2703
1,739,401
13.6483
137,800
1.0814
市值50
万以上
普通股
股东
4,308,766
45.3522
5,191,900
54.6478
0
0.0000
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）票数
比例（%）票数
比例（%）
3
《关于公司2025
年利润分配方
案的议案》
73,46
1,975
91.2218
6,931
,301
8.6069
137,8
00
0.1713
4
《关于公司2025
年日常关联交
易执行情况及
2026 年日常关
联交易预计额
度的议案》
69,12
8,641
85.8409
11,01
1,335
13.6733
391,1
00
0.4858
5
《关于续聘公司
2026 年度财务
报告及内部控
制审计机构的
议案》
73,60
0,275
91.3936
5,952
,401
7.3914
978,4
00
1.2150
6
《关于公司与中
铁财务有限责
任公司签署金
融服务框架协
议的议案》
69,19
2,241
85.9199
10,80
5,935
13.4183
532,9
00
0.6618
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表有效
表决权总数的过半数以上通过。议案4 和议案6 涉及关联交易，关联股东中国中
铁股份有限公司（持股数量1,111,133,607 股）已回避表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：谭四军、黄宇聪
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。

特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
2026 年6 月27 日