天德钰(688252)2025年度股东会全部议案通过,系例行程序性公告无新信息

证券代码：688252
证券简称：天德钰
公告编号：2026-030
深圳天德钰科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年6 月26 日
（二）股东会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南一道002 号飞亚达科技
大厦901
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
92
普通股股东人数
92
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
240,057,525
普通股股东所持有表决权数量
240,057,525
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）
58.6907
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
58.6907
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司
法》及《公司章程》等相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书邓玲玲女士出席本次股东会，市场总监王飞英先生列席了本
次会议。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2025 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
239,507,364
99.7708
543,361
0.2263
6,800
0.0029
2、议案名称：关于《公司2025 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
239,509,364
99.7716
543,861
0.2265
4,300
0.0019
3、议案名称：关于《公司2025 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权

票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
239,509,364
99.7716
543,361
0.2263
4,800
0.0021
4、议案名称：关于2025 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
239,552,365
99.7895
500,360
0.2084
4,800
0.0021
5、议案名称：关于2026 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
239,498,802
99.7672
554,423
0.2309
4,300
0.0019
6、议案名称：关于公司2026 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
239,473,238
99.7566
576,052
0.2399
8,235
0.0035
7、议案名称：关于续聘2026 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权

票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
239,509,864
99.7718
539,426
0.2247
8,235
0.0035
8、议案名称：关于修订《公司章程》及新增、修订部分公司治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
239,474,600
99.7571
578,625
0.2410
4,300
0.0019
（二）现金分红分段表决情况
股东分段情况
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
持股5%以上普
通股股东
223,216,115
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
持股1%-5%普
通股股东
11,696,790
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
持股1%以下普
通股股东
4,639,460
90.1808
500,360
9.7258
4,800
0.0934
其中：市值50
万以下普通股
股东
175,492
60.5182
109,690
37.8264
4,800
1.6554
市值50 万以
上普通股股东
4,463,968
91.9526
390,670
8.0474
0
0.0000
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）票数
比例（%）票数
比例（%）
4
关于2025 年度
利润分配方案
的议案
16,33
6,250
97.0004
500,3
60
2.9710
4,800
0.0286
5
关于2026 年度
16,28
96.6824
554,4
3.2920
4,300
0.0256

董事薪酬方案
的议案
2,687
23
7
关于续聘2026
年度会计师事
务所的议案
16,29
3,749
96.7481
539,4
26
3.2029
8,235
0.0490
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案4、议案5、议案7 对中小投资者进行了单独计票；
2、议案8 为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东和股东代表所持有效
表决权股份总数的2/3 以上审议通过
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：皇甫天致律师、黄俐娜律师
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及
本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2026 年6 月27 日