云天励飞(688343)2025年年度股东会决议公告：全部议案常规通过

证券代码：688343
证券简称：云天励飞
公告编号：2026-028
深圳云天励飞技术股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年6 月26 日
（二）股东会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10
栋A 座3 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
204
普通股股东人数
204
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
114,391,777
普通股股东所持有表决权数量
114,391,777
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）
31.9378
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
31.9378
注:截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,432,621 股，不享有股东会
表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈宁先生
主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相
关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、董事会秘书出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
113,052,785
98.8295
1,253,704
1.0960
85,288
0.0746
2、议案名称：《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
113,047,905
98.8252
1,253,704
1.0960
90,168
0.0788
3、议案名称：《关于公司2025 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权

票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
113,052,168
98.8289
1,262,702
1.1038
76,907
0.0672
4、议案名称：《关于续聘2026 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
113,048,712
98.8259
1,249,037
1.0919
94,028
0.0822
5、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
113,042,153
98.8202
1,262,686
1.1038
86,938
0.0760
6、议案名称：《关于为控股孙公司申请开具银行承兑汇票提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
111,995,813
97.9055
2,309,026
2.0185
86,938
0.0760
7、议案名称：《关于<深圳云天励飞技术股份有限公司未来三年（2026 年-2028
年）股东分红回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
113,069,524
98.8441
1,235,315
1.0799
86,938
0.0760
8、议案名称：《关于公司2026 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
113,044,520
98.8222
1,260,315
1.1018
86,942
0.0760
9、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
113,066,042
98.8411
1,231,707
1.0767
94,028
0.0822
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
3
《关于公司2025 年度
利润分配方案的议
案》
23,296,388
94.5624
1,262,702
5.1254
76,907
0.3122
4
《关于续聘2026 年度
审计机构的议案》
23,292,932
94.5484
1,249,037
5.0700
94,028
0.3817
5
《关于制定<董事、高
级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
23,286,373
94.5217
1,262,686
5.1254
86,938
0.3529

6
《关于为控股孙公司
申请开具银行承兑汇
票提供担保的议案》
22,240,033
90.2745
2,309,026
9.3726
86,938
0.3529
7
《关于<深圳云天励飞
技术股份有限公司未
来三年（2026 年-2028
年）股东分红回报规
划>的议案》
23,313,744
94.6328
1,235,315
5.0143
86,938
0.3529
8
《关于公司2026 年度
董事薪酬方案的议
案》
23,288,740
94.5313
1,260,315
5.1157
86,942
0.3529
9
《关于使用部分超募
资金永久补充流动资
金的议案》
23,310,262
94.6187
1,231,707
4.9996
94,028
0.3817
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案7 为特别决议议案，已经由出席本次股东会的股东及股东代
理人所持表决权股份总数的2/3 以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案3-9；
3、本次股东会还听取了2025 年度独立董事述职报告及2026 年度高级管理人员
薪酬方案。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：田维娜律师和万茜律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2026 年6 月27 日