🇨🇳 A股公告康缘药业V3 · 实盘不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 06-27(北京日)仅日期·⚡ 决策 06-27 21:44:44·122.3 天前
康缘药业2025年度股东会决议:含已预披露回购方案在内全部议案获通过(程序性)
📄 原文康缘药业↗ 原文
江苏康缘药业股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2026-016 江苏康缘药业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性…
不做 600557.SH
程序性股东会决议,所有议案(含此前已披露的回购方案)均按预期表决通过,无新信息、无预期差;且个股处持续下行通道(13周轨迹104→87、近20日-14%、贴近52周低、公告当日仍跌-3.89%),无做多edge;议案全数通过亦无看空催化,不构成做空理由,故不做
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-06-26 · 扩散 low · price-in 风险 high ↗
主要风险
- 回购方案落地虽有托底意味,但本公告仅为股东会通过此前已披露的方案、无新增信息,且公告当日股价仍下跌-3.89%,无证据显示能扭转趋势
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证券代码：600557
证券简称：康缘药业
公告编号：2026-016
江苏康缘药业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年6 月26 日
(二)
股东会召开的地点：连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
453
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
256,490,723
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
45.3037
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长王振中先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人；
2、董事会秘书潘鹏先生出席了本次会议；副总经理刘权先生、张小亮先生、潘宇
先生、王团结先生，财务总监李清先生列席了本次会议。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、议案名称：2025 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
254,210,503
99.1109
2,079,420
0.8107
200,800
0.0784
2.00、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2.01、议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
254,992,883
99.4160
1,351,940
0.5270
145,900
0.0570
2.02、议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
254,989,483
99.4147
1,342,940
0.5235
158,300
0.0618
2.03、议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
254,981,983
99.4117
1,133,940
0.4420
374,800
0.1463
2.04、议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
254,879,183
99.3716
1,236,140
0.4819
375,400
0.1465
2.05、议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
254,974,883
99.4090
1,140,540
0.4446
375,300
0.1464
2.06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
254,981,583
99.4116
1,130,140
0.4406
379,000
0.1478
2.07、议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
254,981,983
99.4117
1,129,440
0.4403
379,300
0.1480
2.08、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
254,979,483
99.4108
1,131,940
0.4413
379,300
0.1479
3、议案名称：2025 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
254,030,503
99.0408
1,723,920
0.6721
736,300
0.2871
4、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度财
务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
254,380,003
99.1770
1,662,820
0.6482
447,900
0.1748
5、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度内
部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
254,428,103
99.1958
1,736,820
0.6771
325,800
0.1271
6、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
253,844,583
98.9683
2,280,340
0.8890
365,800
0.1427
7、议案名称：关于公司2026 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
48,262,388
94.6602
2,352,840
4.6147
369,600
0.7251
(二)
现金分红分段表决情况
股东分段
情况
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
持股5%以
上普通股
股东
208,044,034
100.0000
0
0.000000
0
0.0000
持股1%-5%
28,968,428
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
普通股股
东
持股1%以
下普通股
股东
17,018,041
87.3694
1,723,920
8.8504
736,300
3.7802
其中:市值
50 万以下
普通股股
东
12,997,975
95.6289
508,920
3.7442
85,200
0.6269
市值50 万
以上普通
股股东
4,020,066
68.2968
1,215,000
20.6416
651,100
11.0616
(三)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
2025 年度董事
会工作报告
28,599,237
92.6157
2,079,420
6.7339
200,800
0.6504
2.01
回购股份的目
的
29,381,617
95.1493
1,351,940
4.3781
145,900
0.4726
2.02
拟回购股份的
种类
29,378,217
95.1383
1,342,940
4.3489
158,300
0.5128
2.03
回购股份的方
式
29,370,717
95.1140
1,133,940
3.6721
374,800
1.2139
2.04
回购股份的实
施期限
29,267,917
94.7811
1,236,140
4.0031
375,400
1.2158
2.05
拟回购股份的
用途、数量、占
公司总股本的
比例、资金总额
29,363,617
95.0911
1,140,540
3.6935
375,300
1.2154
2.06
回购股份的价
格或价格区间、
定价原则
29,370,317
95.1128
1,130,140
3.6598
379,000
1.2274
2.07
回购股份的资
金来源
29,370,717
95.1140
1,129,440
3.6575
379,300
1.2285
2.08
办理本次回购
股份事宜的具
体授权
29,368,217
95.1060
1,131,940
3.6656
379,300
1.2284
3
2025 年度利润
28,419,237
92.0328
1,723,920
5.5827
736,300
2.3845
分配方案
4
关于续聘立信
会计师事务所
（特殊普通合
伙）为公司2026
年度财务报告
审计机构的议
案
28,768,737
93.1646
1,662,820
5.3848
447,900
1.4506
5
关于续聘立信
会计师事务所
（特殊普通合
伙）为公司2026
年度内部控制
审计机构的议
案
28,816,837
93.3204
1,736,820
5.6245
325,800
1.0551
6
关于制定《董事
和高级管理人
员薪酬管理制
度》的议案
28,233,317
91.4307
2,280,340
7.3846
365,800
1.1847
7
关于公司2026
年度董事薪酬
方案的议案
16,211,821
85.6216
2,352,840
12.4263
369,600
1.9521
(四)
关于议案表决的有关情况说明
议案2 以特别决议方式审议通过。
持有公司股份的董事回避表决议案7。
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王长平、华诗影
(二)
律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的
表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2026 年6 月26 日
证券简称：康缘药业
公告编号：2026-016
江苏康缘药业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年6 月26 日
(二)
股东会召开的地点：连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
453
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
256,490,723
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
45.3037
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长王振中先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人；
2、董事会秘书潘鹏先生出席了本次会议；副总经理刘权先生、张小亮先生、潘宇
先生、王团结先生，财务总监李清先生列席了本次会议。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、议案名称：2025 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
254,210,503
99.1109
2,079,420
0.8107
200,800
0.0784
2.00、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2.01、议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
254,992,883
99.4160
1,351,940
0.5270
145,900
0.0570
2.02、议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
254,989,483
99.4147
1,342,940
0.5235
158,300
0.0618
2.03、议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
254,981,983
99.4117
1,133,940
0.4420
374,800
0.1463
2.04、议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
254,879,183
99.3716
1,236,140
0.4819
375,400
0.1465
2.05、议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
254,974,883
99.4090
1,140,540
0.4446
375,300
0.1464
2.06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
254,981,583
99.4116
1,130,140
0.4406
379,000
0.1478
2.07、议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
254,981,983
99.4117
1,129,440
0.4403
379,300
0.1480
2.08、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
254,979,483
99.4108
1,131,940
0.4413
379,300
0.1479
3、议案名称：2025 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
254,030,503
99.0408
1,723,920
0.6721
736,300
0.2871
4、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度财
务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
254,380,003
99.1770
1,662,820
0.6482
447,900
0.1748
5、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度内
部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
254,428,103
99.1958
1,736,820
0.6771
325,800
0.1271
6、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
253,844,583
98.9683
2,280,340
0.8890
365,800
0.1427
7、议案名称：关于公司2026 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
48,262,388
94.6602
2,352,840
4.6147
369,600
0.7251
(二)
现金分红分段表决情况
股东分段
情况
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
持股5%以
上普通股
股东
208,044,034
100.0000
0
0.000000
0
0.0000
持股1%-5%
28,968,428
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
普通股股
东
持股1%以
下普通股
股东
17,018,041
87.3694
1,723,920
8.8504
736,300
3.7802
其中:市值
50 万以下
普通股股
东
12,997,975
95.6289
508,920
3.7442
85,200
0.6269
市值50 万
以上普通
股股东
4,020,066
68.2968
1,215,000
20.6416
651,100
11.0616
(三)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
2025 年度董事
会工作报告
28,599,237
92.6157
2,079,420
6.7339
200,800
0.6504
2.01
回购股份的目
的
29,381,617
95.1493
1,351,940
4.3781
145,900
0.4726
2.02
拟回购股份的
种类
29,378,217
95.1383
1,342,940
4.3489
158,300
0.5128
2.03
回购股份的方
式
29,370,717
95.1140
1,133,940
3.6721
374,800
1.2139
2.04
回购股份的实
施期限
29,267,917
94.7811
1,236,140
4.0031
375,400
1.2158
2.05
拟回购股份的
用途、数量、占
公司总股本的
比例、资金总额
29,363,617
95.0911
1,140,540
3.6935
375,300
1.2154
2.06
回购股份的价
格或价格区间、
定价原则
29,370,317
95.1128
1,130,140
3.6598
379,000
1.2274
2.07
回购股份的资
金来源
29,370,717
95.1140
1,129,440
3.6575
379,300
1.2285
2.08
办理本次回购
股份事宜的具
体授权
29,368,217
95.1060
1,131,940
3.6656
379,300
1.2284
3
2025 年度利润
28,419,237
92.0328
1,723,920
5.5827
736,300
2.3845
分配方案
4
关于续聘立信
会计师事务所
（特殊普通合
伙）为公司2026
年度财务报告
审计机构的议
案
28,768,737
93.1646
1,662,820
5.3848
447,900
1.4506
5
关于续聘立信
会计师事务所
（特殊普通合
伙）为公司2026
年度内部控制
审计机构的议
案
28,816,837
93.3204
1,736,820
5.6245
325,800
1.0551
6
关于制定《董事
和高级管理人
员薪酬管理制
度》的议案
28,233,317
91.4307
2,280,340
7.3846
365,800
1.1847
7
关于公司2026
年度董事薪酬
方案的议案
16,211,821
85.6216
2,352,840
12.4263
369,600
1.9521
(四)
关于议案表决的有关情况说明
议案2 以特别决议方式审议通过。
持有公司股份的董事回避表决议案7。
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王长平、华诗影
(二)
律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的
表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2026 年6 月26 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。