江苏康缘药业股份有限公司关于董事会延期换届的提示性公告

证券简称：康缘药业
证券代码：600557
公告编号：2026-019
江苏康缘药业股份有限公司
关于董事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会已任期届满。
鉴于公司新一届董事会换届相关工作正在筹备中，为保证公司董事会相关工作的连
续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，同时董事会专门委员会和高
级管理人员的任期将相应顺延。
在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会全体董事、董事会各
专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定履
行相应的职责和义务。
公司董事会换届延期不会影响公司的正常运营，公司正在积极推进，尽快完成
换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2026 年6 月26 日