柏楚电子2026年第二次临时股东会决议:通过修订董监高薪酬管理制度议案

证券代码：688188
证券简称：柏楚电子
公告编号：2026-021
上海柏楚电子科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年6 月26 日
（二）股东会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路1000 号上海柏楚电子科技
股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
144
普通股股东人数
144
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
221,922,473
普通股股东所持有表决权数量
221,922,473
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
76.6085
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
76.6085

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投票相
结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书周荇女士现场列席了本次会议，其他公司高管列席了本次会议。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
64,533,920
99.8324
84,002
0.1299
24,337
0.0377
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
1
关于修订公司
《董事、高级
管理人员薪酬
管理制度》的
议案
32,14
9,764
99.664
1
84,00
2
0.2604
24,33
7
0.0755
（三）关于议案表决的有关情况说明
股东唐晔、代田田、卢琳、阳潇、胡佳、徐军、周荇、韩冬蕾、谢淼对议案

一回避表决。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：黄熙熙、马苏钰
2、律师见证结论意见：
公司2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会
通过的决议合法有效。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
2026 年6 月27 日