🇨🇳 A股公告弘业期货V3 · 实盘不做把握 8/10
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弘业期货(001236.SZ)2025年度股东会决议公告：各项议案常规通过，纯程序性事件
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2025年度股东会决议公告
证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2026-022 特别提示： 1、本次股东会未出现议案被否决的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现…
不做 001236.SZ
2025年度股东会决议公告，纯程序性表决（年报、分红预案、董事薪酬、日常关联交易额度均为既有信息再确认），无预期差、无新增催化；且该股持续阴跌、逼近52周低位，不构成任何方向性机会
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研究档案
🔎 新鲜度:扩散 low · price-in 风险 high
主要风险
- 此类股东会决议无任何交易催化，强行解读会把噪音当信号；该股处于持续下行通道（13周轨迹100→79→81，20日-15.9%，逼近52周低），任何做多都是逆势接飞刀
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证券代码：001236
证券简称：
公告编号：2026-022
特别提示：
1、本次股东会未出现议案被否决的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开日期：2026年6月26日（星期五）14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日
9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2026年6月26日9:15-15:00。
2、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长储开荣先生。
6、本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
2025年度股东会：
1、出席会议的股东和代理人人数
182
其中：A股股东人数
181
境外上市外资股股东人数（H股）
1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
483,648,809
其中：A股股东持有股份总数（股）
483,263,809
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）（股）
385,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例
47.9916%
其中：A股股东持股占公司有表决权股份总数的比例
47.9534%
境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例
（H股）
0.0382%
注1：通过现场投票的A股股东和股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数
的0%；通过网络投票的A股股东181人，代表股份483,263,809股，占公司有表决权股份总数的
47.9534%。通过现场投票的H股股东和股东代理人1人，代表股份385,000股，占公司有表决权
股份总数的0.0382%。
注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。
2、公司董事及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了会议。公司聘
请国浩律师（南京）事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次2025年度股东会按照会议议程逐项审议了以下议案，并采用现场投票与网络投票相结
合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司2025年年度报告（A股）及摘要的议案》
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数（股）
比例
票数（股）
比例
票数（股）
比例
A股
482,562,609
99.8549%
654,600
0.1355%
46,600
0.0096%
H股
385,000
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
普通股合计
482,947,609
99.8550%
654,600
0.1353%
46,600
0.0096%
A股中小投资者
4,741,098
87.1157%
654,600
12.0280%
46,600
0.8563%
表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有
的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
2、审议通过了《关于公司2025年度业绩公告与年度报告（H股）的议案》
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数（股）
比例
票数（股）
比例
票数（股）
比例
A股
482,561,309
99.8546%
654,600
0.1355%
47,900
0.0099%
H股
385,000
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
普通股合计
482,946,309
99.8547%
654,600
0.1353%
47,900
0.0099%
A股中小投资者
4,739,798
87.0918%
654,600
12.0280%
47,900
0.8801%
表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有
的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
3、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数（股）
比例
票数（股
）
比例
票数（股）
比例
A股
482,561,609
99.8547%
654,600
0.1355%
47,600
0.0098%
H股
379,000
98.4416%
6,000
1.5584%
0
0.0000%
普通股合计
482,940,609
99.8536%
660,600
0.1366%
47,600
0.0098%
A股中小投资者
4,740,098
87.0974%
654,600
12.0280%
47,600
0.8746%
表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有
的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数（股）
比例
票数（股
）
比例
票数（股）
比例
A股
482,559,809
99.8543%
667,100
0.1380%
36,900
0.0076%
H股
385,000
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
普通股合计
482,944,809
99.8544%
667,100
0.1379%
36,900
0.0076%
A股中小投资者
4,738,298
87.0643%
667,100
12.2577%
36,900
0.6780%
表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有
的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
5、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬的议案》
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数（股）
比例
票数（股
）
比例
票数（股）
比例
A股
482,539,109
99.8500%
689,600
0.1427%
35,100
0.0073%
H股
385,000
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
普通股合计
482,924,109
99.8502%
689,600
0.1426%
35,100
0.0073%
A股中小投资者
4,717,598
86.6839%
689,600
12.6711%
35,100
0.6449%
表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有
的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
6、审议通过了《关于预计2026年日常关联交易的议案》
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数（股）
比例
票数（股
）
比例
票数（股）
比例
A股
584,600
45.3600%
657,200
50.9932%
47,000
3.6468%
H股
385,000
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
普通股合计
969,600
57.9281%
657,200
39.2640%
47,000
2.8080%
A股中小投资者
584,600
45.3600%
657,200
50.9932%
47,000
3.6468%
表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有
的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
关联股东江苏省苏豪控股集团有限公司、苏豪弘业股份有限公司、江苏苏豪汇鸿集团股份
有限公司、江苏弘业国际物流有限公司回避表决本项议案，回避表决股份合计数为481,975,009
股。
7、审议通过了《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数（股）
比例
票数（股
）
比例
票数（股）
比例
A股
482,539,109
99.8500%
688,000
0.1424%
36,700
0.0076%
H股
385,000
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
普通股合计
482,924,109
99.8502%
688,000
0.1423%
36,700
0.0076%
A股中小投资者
4,717,598
86.6839%
688,000
12.6417%
36,700
0.6743%
表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有
的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
8、审议通过了《关于制定2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数（股）
比例
票数（股
）
比例
票数（股）
比例
A股
482,539,109
99.8500%
688,000
0.1424%
36,700
0.0076%
H股
379,600
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
普通股合计
482,918,709
99.8502%
688,000
0.1423%
36,700
0.0076%
A股中小投资者
4,717,598
86.6839%
688,000
12.6417%
36,700
0.6743%
表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有
的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：王卓、潘希
3、结论性意见：公司2025年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程
的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、苏豪弘业期货股份有限公司2025年度股东会决议；
2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于苏豪弘业期货股份有限公司2025年度股东会之
法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏豪弘业期货股份有限公司董事会
2026年6月26日
证券简称：
公告编号：2026-022
特别提示：
1、本次股东会未出现议案被否决的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开日期：2026年6月26日（星期五）14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日
9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2026年6月26日9:15-15:00。
2、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长储开荣先生。
6、本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
2025年度股东会：
1、出席会议的股东和代理人人数
182
其中：A股股东人数
181
境外上市外资股股东人数（H股）
1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
483,648,809
其中：A股股东持有股份总数（股）
483,263,809
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）（股）
385,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例
47.9916%
其中：A股股东持股占公司有表决权股份总数的比例
47.9534%
境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例
（H股）
0.0382%
注1：通过现场投票的A股股东和股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数
的0%；通过网络投票的A股股东181人，代表股份483,263,809股，占公司有表决权股份总数的
47.9534%。通过现场投票的H股股东和股东代理人1人，代表股份385,000股，占公司有表决权
股份总数的0.0382%。
注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。
2、公司董事及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了会议。公司聘
请国浩律师（南京）事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次2025年度股东会按照会议议程逐项审议了以下议案，并采用现场投票与网络投票相结
合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司2025年年度报告（A股）及摘要的议案》
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数（股）
比例
票数（股）
比例
票数（股）
比例
A股
482,562,609
99.8549%
654,600
0.1355%
46,600
0.0096%
H股
385,000
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
普通股合计
482,947,609
99.8550%
654,600
0.1353%
46,600
0.0096%
A股中小投资者
4,741,098
87.1157%
654,600
12.0280%
46,600
0.8563%
表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有
的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
2、审议通过了《关于公司2025年度业绩公告与年度报告（H股）的议案》
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数（股）
比例
票数（股）
比例
票数（股）
比例
A股
482,561,309
99.8546%
654,600
0.1355%
47,900
0.0099%
H股
385,000
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
普通股合计
482,946,309
99.8547%
654,600
0.1353%
47,900
0.0099%
A股中小投资者
4,739,798
87.0918%
654,600
12.0280%
47,900
0.8801%
表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有
的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
3、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数（股）
比例
票数（股
）
比例
票数（股）
比例
A股
482,561,609
99.8547%
654,600
0.1355%
47,600
0.0098%
H股
379,000
98.4416%
6,000
1.5584%
0
0.0000%
普通股合计
482,940,609
99.8536%
660,600
0.1366%
47,600
0.0098%
A股中小投资者
4,740,098
87.0974%
654,600
12.0280%
47,600
0.8746%
表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有
的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数（股）
比例
票数（股
）
比例
票数（股）
比例
A股
482,559,809
99.8543%
667,100
0.1380%
36,900
0.0076%
H股
385,000
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
普通股合计
482,944,809
99.8544%
667,100
0.1379%
36,900
0.0076%
A股中小投资者
4,738,298
87.0643%
667,100
12.2577%
36,900
0.6780%
表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有
的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
5、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬的议案》
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数（股）
比例
票数（股
）
比例
票数（股）
比例
A股
482,539,109
99.8500%
689,600
0.1427%
35,100
0.0073%
H股
385,000
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
普通股合计
482,924,109
99.8502%
689,600
0.1426%
35,100
0.0073%
A股中小投资者
4,717,598
86.6839%
689,600
12.6711%
35,100
0.6449%
表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有
的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
6、审议通过了《关于预计2026年日常关联交易的议案》
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数（股）
比例
票数（股
）
比例
票数（股）
比例
A股
584,600
45.3600%
657,200
50.9932%
47,000
3.6468%
H股
385,000
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
普通股合计
969,600
57.9281%
657,200
39.2640%
47,000
2.8080%
A股中小投资者
584,600
45.3600%
657,200
50.9932%
47,000
3.6468%
表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有
的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
关联股东江苏省苏豪控股集团有限公司、苏豪弘业股份有限公司、江苏苏豪汇鸿集团股份
有限公司、江苏弘业国际物流有限公司回避表决本项议案，回避表决股份合计数为481,975,009
股。
7、审议通过了《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数（股）
比例
票数（股
）
比例
票数（股）
比例
A股
482,539,109
99.8500%
688,000
0.1424%
36,700
0.0076%
H股
385,000
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
普通股合计
482,924,109
99.8502%
688,000
0.1423%
36,700
0.0076%
A股中小投资者
4,717,598
86.6839%
688,000
12.6417%
36,700
0.6743%
表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有
的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
8、审议通过了《关于制定2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数（股）
比例
票数（股
）
比例
票数（股）
比例
A股
482,539,109
99.8500%
688,000
0.1424%
36,700
0.0076%
H股
379,600
100.0000%
0
0.0000%
0
0.0000%
普通股合计
482,918,709
99.8502%
688,000
0.1423%
36,700
0.0076%
A股中小投资者
4,717,598
86.6839%
688,000
12.6417%
36,700
0.6743%
表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有
的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：王卓、潘希
3、结论性意见：公司2025年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程
的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、苏豪弘业期货股份有限公司2025年度股东会决议；
2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于苏豪弘业期货股份有限公司2025年度股东会之
法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏豪弘业期货股份有限公司董事会
2026年6月26日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。