2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：002945
证券简称：华林证券
公告编号：2026-024
华林证券股份有限公司
2025 年年度股东会决议公告
特别提示：
1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2026 年6 月26 日（星期五）14:30
2、网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为2026 年6 月26 日9:15-9:25，
9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的时间为2026 年6 月26 日9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结
合的方式召开。
（三）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道9668 号华润

置地大厦C 座32 楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长林立先生
（六）会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法
规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东156 人，代表股份2,433,747,006 股，
占上市公司总股份的90.1388％。其中：通过现场投票的股东4 人，
代表股份2,430,000,600 股，占上市公司总股份的90.0000％；通过网
络投票的股东152 人，代表股份3,746,406 股，占公司股份总数
0.1388％。
（二）董事、高级管理人员及见证律师等出席情况：
1、公司董事、部分高级管理人员出席了本次会议。
2、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表
决。
提案1.00 公司2025 年度董事会工作报告
同意2,433,428,106 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9869％；反对293,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121％；

弃权25,600 股（其中，因未投票默认弃权1,300 股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0011％。
表决结果：本提案获得通过。
提案2.00 公司2025 年年度报告及摘要
同意2,433,425,906 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9868％；反对292,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120%；
弃权28,800 股（其中，因未投票默认弃权1,300 股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0012％。
表决结果：本提案获得通过。
提案3.00 公司2025 年度独立董事述职报告
同意2,433,427,906 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9869％；反对293,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121％；
弃权25,600 股（其中，因未投票默认弃权1,300 股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0011％。
表决结果：本提案获得通过。
提案4.00 公司2025 年度利润分配预案
同意2,433,433,206 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9871％；反对303,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0125％；
弃权10,600 股（其中，因未投票默认弃权2,000 股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意3,433,206股，占出席会议的中小股东所持股份的91.6253％；

反对303,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的8.0918％；弃权
10,600 股（其中，因未投票默认弃权2,000 股），占出席会议的中小
股东所持股份的0.2829％。
表决结果：本提案获得通过。
提案5.00 关于2026 年度日常关联交易预计的议案
同意488,209,995 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
99.9332％；反对295,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
的0.0604％；弃权30,800 股（其中，因未投票默认弃权3,300 股），
占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0063％。
中小股东总表决情况：
同意3,420,906股，占出席会议的中小股东所持股份的91.2971％；
反对295,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的7.8810％；弃权
30,800 股（其中，因未投票默认弃权3,300 股），占出席会议的中小
股东所持股份的0.8220％
关联股东深圳市立业集团有限公司回避表决，回避表决股数为
1,740,397,076。
关联股东深圳市希格玛计算机技术有限公司回避表决，回避表决
股数为204,813,835。
表决结果：本提案获得通过。
提案6.00 关于确定公司自营投资额度的议案
同意2,433,421,806 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9866％；反对292,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；

弃权32,900 股（其中，因未投票默认弃权5,400 股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0014％。
表决结果：本提案获得通过。
提案7.00 关于制定《华林证券股份有限公司董事薪酬与绩效考
核管理制度》的议案
同意2,433,416,906 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
的99.9864％；反对297,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份
总数的0.0122％；弃权33,000 股（其中，因未投票默认弃权5,500 股），
占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意3,416,906股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1903％；
反对297,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9290％；弃权
33,000 股（其中，因未投票默认弃权5,500 股），占出席会议的中小
股东所持股份的0.8807％。
表决结果：本提案获得通过。
提案8.00 关于制定《华林证券股份有限公司高级管理人员薪酬
与绩效考核管理制度》的议案
同意2,433,416,906 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9864％；反对307,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；
弃权22,400 股（其中，因未投票默认弃权5,500 股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：

同意3,416,906股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1903％；
反对307,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的8.2119％；弃权
22,400 股（其中，因未投票默认弃权5,500 股），占出席会议的中小
股东所持股份的0.5978％。
表决结果：本提案获得通过。
提案9.00 公司2026 年度董事薪酬方案
同意2,433,415,706 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9864％；反对312,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％；
弃权19,200 股（其中，因未投票默认弃权5,500 股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意3,415,706股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1583％；
反对312,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的8.3293％；弃权
19,200 股（其中，因未投票默认弃权5,500 股），占出席会议的中小
股东所持股份的0.5124％。
表决结果：本提案获得通过。
同时，股东会听取了如下汇报事项：
1、《关于2025 年度董事履职考核及薪酬情况专项说明》；
2、
《关于2025 年度高级管理人员履职考核及薪酬情况专项说明》；
3、《公司2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所

2、见证律师姓名：郑素文、高璐
3、结论性意见：北京金诚同达（深圳）律师事务所律师认为，
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格
和出席会议的人员符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有
效。
五、备查文件
1、华林证券股份有限公司2025 年年度股东会决议；
2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于华林证券股
份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十七日