中泰证券股份有限公司2025年度股东会决议公告

1
证券代码：600918
证券简称：中泰证券
公告编号：2026-034
中泰证券股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年6 月26 日
(二)
股东会召开的地点：山东省济南市高新区经十路7000 号汉峪金融商务中
心五区3 号楼4503 室
(三)
出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
502
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
5,144,558,485
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
64.9701
(四)
表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，
会议主持情况等。

2
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
会议由董事长王洪先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席10人，职工董事孙海昕女士请假未列席；独立董事
均列席。
2、公司副总经理、董事会秘书张浩先生列席；其他高级管理人员列席。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
5,135,726,148
99.8283
8,204,937
0.1594
627,400
0.0123
2、议案名称：关于公司2025 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
5,136,997,748
99.8530
7,460,737
0.1450
100,000
0.0020
3、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定2026 年中期利润分配的议案

3
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
5,137,330,748
99.8595
7,127,737
0.1385
100,000
0.0020
4、议案名称：关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
5,137,444,170
99.8617
7,021,815
0.1364
92,500
0.0019
5、议案名称：关于确认2025 年日常关联交易及预计2026 年日常关联交易的议
案
5.01 议案名称：与山东能源集团有限公司及其相关企业的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
2,503,510,955
99.6814
7,889,437
0.3141
110,900
0.0045
5.02 议案名称：与其他关联法人的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
3,445,615,428
99.7656
7,981,537
0.2311
110,900
0.0033

4
5.03 议案名称：与关联自然人的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
5,136,468,548
99.8427
7,979,037
0.1550
110,900
0.0023
6、议案名称：关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
6.01 议案名称：发行主体
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
5,134,125,374
99.7972
10,337,011
0.2009
96,100
0.0019
6.02 议案名称：发行品种
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
5,134,118,374
99.7970
10,342,011
0.2010
98,100
0.0020
6.03 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
5,134,116,374
99.7970
10,342,011
0.2010
100,100
0.0020
6.04 议案名称：发行方式

5
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
5,134,118,374
99.7970
10,342,011
0.2010
98,100
0.0020
6.05 议案名称：发行期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
5,134,118,374
99.7970
10,342,011
0.2010
98,100
0.0020
6.06 议案名称：发行利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
5,134,118,974
99.7970
10,341,411
0.2010
98,100
0.0020
6.07 议案名称：发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
5,134,118,974
99.7970
10,341,411
0.2010
98,100
0.0020
6.08 议案名称：担保及其他信用增级安排
审议结果：通过
表决情况：

6
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
5,134,036,374
99.7954
10,411,011
0.2023
111,100
0.0023
6.09 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
5,134,042,774
99.7955
10,404,611
0.2022
111,100
0.0023
6.10 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
5,134,034,574
99.7954
10,412,811
0.2024
111,100
0.0022
6.11 议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
5,134,105,374
99.7968
10,342,011
0.2010
111,100
0.0022
6.12 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
5,133,948,374
99.7937
10,288,411
0.1999
321,700
0.0064

7
6.13 议案名称：发行境内外债务融资工具的授权事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
5,133,978,874
99.7943
10,421,911
0.2025
157,700
0.0032
6.14 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
5,134,115,574
99.7970
10,285,211
0.1999
157,700
0.0031
7、议案名称：关于公司2026 年度自营投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
5,136,624,448
99.8457
7,777,337
0.1511
156,700
0.0032
8、议案名称：关于公司2025 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
5,136,235,648
99.8382
8,074,837
0.1569
248,000
0.0049

8
9、议案名称：关于制定《公司董事履职评价与薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
5,136,263,948
99.8387
8,118,737
0.1578
175,800
0.0035
10、
议案名称：关于修订《公司负责人薪酬管理与绩效考核办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
5,136,299,248
99.8394
8,103,437
0.1575
155,800
0.0031
(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
1
关于公司2025
年度董事会工作
报告的议案
1,457,385,092
99.3976
8,204,937
0.5595
627,400
0.0429
2
关于公司2025
年度利润分配方
案的议案
1,458,656,692
99.4843
7,460,737
0.5088
100,000
0.0069
3
关于提请股东会
授权董事会决定
2026 年中期利
润分配的议案
1,458,989,692
99.5070
7,127,737
0.4861
100,000
0.0069
4
关于公司未来三
年（2026 年-2028
年）股东分红回
报规划的议案
1,459,103,114
99.5147
7,021,815
0.4789
92,500
0.0064

9
5.01
与山东能源集团
有限公司及其相
关企业的日常关
联交易事项
1,458,217,092
99.4543
7,889,437
0.5380
110,900
0.0077
5.02
与其他关联法人
的日常关联交易
事项
812,568,235
99.0139
7,981,537
0.9725
110,900
0.0136
5.03
与关联自然人的
日常关联交易事
项
1,458,127,492
99.4482
7,979,037
0.5441
110,900
0.0077
6.01
发行主体
1,455,784,318
99.2884
10,337,011
0.7050
96,100
0.0066
6.02
发行品种
1,455,777,318
99.2879
10,342,011
0.7053
98,100
0.0068
6.03
发行规模
1,455,775,318
99.2878
10,342,011
0.7053
100,100
0.0069
6.04
发行方式
1,455,777,318
99.2879
10,342,011
0.7053
98,100
0.0068
6.05
发行期限
1,455,777,318
99.2879
10,342,011
0.7053
98,100
0.0068
6.06
发行利率
1,455,777,918
99.2879
10,341,411
0.7053
98,100
0.0068
6.07
发行价格
1,455,777,918
99.2879
10,341,411
0.7053
98,100
0.0068
6.08
担保及其他信用
增级安排
1,455,695,318
99.2823
10,411,011
0.7100
111,100
0.0077
6.09
募集资金用途
1,455,701,718
99.2828
10,404,611
0.7096
111,100
0.0076
6.10
发行对象及向公
司股东配售的安
排
1,455,693,518
99.2822
10,412,811
0.7101
111,100
0.0077
6.11
上市安排
1,455,764,318
99.2870
10,342,011
0.7053
111,100
0.0077
6.12
偿债保障措施
1,455,607,318
99.2763
10,288,411
0.7016
321,700
0.0221
6.13
发行境内外债务
融资工具的授权
事项
1,455,637,818
99.2784
10,421,911
0.7108
157,700
0.0108
6.14
决议有效期
1,455,774,518
99.2877
10,285,211
0.7014
157,700
0.0109
7
关于公司2026
年度自营投资额
度的议案
1,458,283,392
99.4588
7,777,337
0.5304
156,700
0.0108
8
关于公司2025
年度独立董事述
职报告的议案
1,457,894,592
99.4323
8,074,837
0.5507
248,000
0.0170
9
关于制定《公司
董事履职评价与
薪酬管理制度》
的议案
1,457,922,892
99.4342
8,118,737
0.5537
175,800
0.0121
10
关于修订《公司
负责人薪酬管理
与绩效考核办
法》的议案
1,457,958,192
99.4366
8,103,437
0.5526
155,800
0.0108

10
(三)
关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东会涉及逐项表决的情况如下：
（1）议案5《关于确认2025 年日常关联交易及预计2026 年日常关联交易
的议案》分3 项子议案逐项表决，3 项子议案均已获通过。
（2）议案6《关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》分14 项子
议案逐项表决，14 项子议案均已获通过。
2.本次股东会议案6 为特别决议议案，获得了出席会议的股东所持表决权股
份总数的三分之二以上通过。
3.本次股东会涉及回避表决的情况如下：
表决5.01 子议案时，参会关联股东枣庄矿业（集团）有限责任公司（持股
2,633,047,193 股）回避表决；表决5.02 子议案时，参会关联股东莱芜钢铁集团
有限公司（持股1,045,293,863 股）、山东高速投资控股有限公司（持股370,740,740
股）、山东省鲁信投资控股集团有限公司（持股274,816,017 股）回避表决。
4.本次股东会审阅一项非表决事项：《关于修订<公司高级管理人员薪酬管
理与绩效考核办法>的专项说明》。
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：林泽若明、郭彬
(二)
律师见证结论意见：
中泰证券股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章
和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、
有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中泰证券股份有限公司董事会
2026 年6 月26 日

11

上网公告文件
国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。