陕国投A召开2026年第一次临时股东会,通过《董事和高管薪酬与考核管理办法》议案

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证券代码：000563
证券简称：陕国投A
公告编号：2026-37
陕西省国际信托股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2026年6月26日（星期五）14:50。
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00期间的
任意时间。
3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区锦业一路8号泰信大厦公司会议
室。
4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5. 会议召集人：公司董事会。
6. 现场会议主持人：董事长姚卫东。
7. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表453人，代表股份
2,520,442,274 股，占公司有表决权股份总数的49.2854%。

2
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份2,482,254,103
股，占公司有表决权股份总数的48.5387%。
通过网络投票的股东450 人，代表股份38,188,171 股，占公司有表决权股
份总数的0.7467％。
2. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表451人，代表股份
292,720,850股，占公司有表决权股份总数的5.7239%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份254,532,679
股，占公司有表决权股份总数的4.9772%。
通过网络投票的股东450 人，代表股份38,188,171股，占公司有表决权股
份总数的0.7467％。
3. 公司董事、董事会秘书和陕西海普睿诚律师事务所见证律师王可露、王
浩丞出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。会议审
议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
议
案
序
号
议案名称
同意
反对
弃权
表
决
结
果
股数（股）
比例
（%）
股数（股）
比例
（%）
股数（股）
比例
（%）
1
关于制订《董事
和高级管理人员
薪酬与考核管理
办法》的议案
2,506,627,874 99.4519% 13,463,800 0.5342%
350,600
0.0139%
通
过

4
（二）中小股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
股数（股）
比例（%）股数（股）
比例
（%）
股数（股）
比例
（%）
1
关于制订《董事和高
级管理人员薪酬与考
核管理办法》的议案
278,906,450 95.2807% 13,463,800 4.5995%
350,600
0.1198%
另外，会议报告了2025年度董事监事履职评价报告。
上述事项的具体内容，请查阅2026 年6 月9 日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）的《2026年第一次临时股东会议案》（2026-35）。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：陕西海普睿诚律师事务所。
2. 见证律师姓名：王可露、王浩丞。
3. 结论性意见：
陕西海普睿诚律师事务所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和
召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章和其他规
范性文件及《公司章程》的规定；出席或列席本次股东会的人员和召集人的资格
合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.股东会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2026年6 月26 日