首药控股(688197.SH)发布2025年年度股东会决议公告,各项常规议案全部通过

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证券代码：688197
证券简称：首药控股
公告编号：2026-019
首药控股（北京）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年6 月26 日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区闵庄路3 号四季慧谷20 号楼公
司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股
东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
60
普通股股东人数
60
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
86,941,500
普通股股东所持有表决权数量
86,941,500
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
58.4601
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
58.4601
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况
等。
本次股东会由公司董事会召集、董事长李文军主持，以现场投票和网络投票
相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、部门

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规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，现场列席6人；
2、公司董事会秘书现场列席本次会议；其他部分高级管理人员和见证律师
现场列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
86,393,426
99.3696
534,074
0.6142
14,000
0.0162
2、议案名称：关于公司2025 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
86,392,926
99.3690
548,074
0.6303
500
0.0007
3、议案名称：关于公司董事2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
13,434,579
96.0408
553,320
3.9555
500
0.0037
4、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案

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审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
86,280,848
99.2401
660,152
0.7593
500
0.0006
5、议案名称：关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
86,390,385
99.3661
551,115
0.6339
6、议案名称：关于制定《首药控股（北京）股份有限公司董事、高级管理
人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
86,388,180
99.3635
553,320
0.6365
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
2
关于公司2025
年度利润分配
预案的议案
13,439,825
96.0783
548,074
3.9180
500
0.0037
3
关于公司董事
2026 年度薪酬
方案的议案
13,434,579
96.0408
553,320
3.9555
500
0.0037

4
4
关于提请股东
会授权董事会
以简易程序向
特定对象发行
股票的议案
13,327,747
95.2771
660,152
4.7192
500
0.0037
6
关于制定《首药
控股（北京）股
份有限公司董
事、高级管理人
员薪酬管理制
度》的议案
13,435,079
96.0444
553,320
3.9556
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案4、5 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理
人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；除议案4、5 外，其他议案均
为普通决议议案，已经获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表
决权股份总数的二分之一以上通过；
2、议案2-4、6 对中小投资者进行了单独计票；
3、持有公司股份的董事及其关联人或者一致行动人在议案3 表决时已依法
予以回避；
4、本次会议还听取了三名在任独立董事的2025 年度述职报告以及公司高级
管理人员2026 年度薪酬方案的专项说明。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：赵晓娟、李梦
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》
的规定；出席本次股东会的股东代表的资格合法、有效；本次股东会召集人资格
符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合
法、有效。
特此公告。

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首药控股（北京）股份有限公司董事会
2026 年6 月27 日